证券代码：600388 证券简称：S T 龙净 公告编号：2023-068
转债代码：110068 转债简称：龙净转债
福建龙净环保股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
福建龙净环保股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十一次会
议于2023年7月14日以现场结合视频通讯的方式召开。会议由董事长林泓富先生
主持。会议应参加董事11人，实际参加董事11人，监事列席会议。会议召开程序
符合《公司法》《公司章程》等规定。经审议，通过以下议案：
一、 审议：《关于部分募投项目变更的议案》
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
公司决定终止“平湖市生态能源项目”、“龙净环保输送装备及智能制造项
目”、 “龙净环保 VOCs 吸附浓缩装置和氧化焚烧装置生产线项目”；调减“龙净
环保高性能复合环保吸收剂项目”投资金额至10,000万元，建设完成期限延长至
目”、“电池研发及中试线项目”。公司独立董事和监事会发表了同意意见，保荐
机构东亚前海证券有限责任公司发表了核查意见。
该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会及“龙净转债”2023年第一
次债券持有人会议进行审议。
详细内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于部分募投项目变更的公告》。
二、 审议：
《关于向公司2023年第二次临时股东大会提交临时提案的议案》
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
建龙净环保股份有限公司2023年第二次临时股东大会提交临时提案的函》，提请
公司2023年第二次临时股东大会增加审议《关于部分募投项目变更的议案》，上
述提案已经由公司第九届董事会第三十一次会议审议通过。
详细内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于2023年第二次临时股东大会增加临时提案的公告》。
三、 审议：《关于召开“龙净转债”2023年第一次债券持有人会议的议案》
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
根据《龙净环保公开发行可转换公司债券募集说明书》《龙净环保可转换公
司债券持有人会议规则》中关于召开债券持有人会议的有关规定，董事会同意于
于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开“龙净转
债”2023年第一次债券持有人会议的公告》。
四、审议：《关于全资子公司紫金龙净投资建设新疆克孜勒苏柯尔自治州
一期300MW 光伏项目的议案》
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
为积极响应国家“碳达峰”、“碳中和”的双碳战略，公司拟由全资子公司紫金
龙净清洁能源（乌恰县）有限公司投资建设新疆克孜勒苏柯尔自治州一期300M
W 光伏项目，项目公司已于2023年7月5日获得新疆克州乌恰县1GW 光伏项目备
案。一期项目总投资约10.75亿元，预计年均发电量4.6亿度，首年有效利用小时
数1,680小时，后续公司将根据资源配置及项目用电需求适时启动第二期300MW
光伏、第三期400MW 光伏项目建设。
特此公告。
福建龙净环保股份有限公司
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