证券代码：601865 证券简称：福莱特 公告编号：2023-046
转债代码：113059 转债简称：福莱转债
福莱特玻璃集团股份有限公司
关于不向下修正“福莱转债”转股价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●自 2023 年 6 月 26 日起至 2023 年 7 月 14 日，福莱特玻璃集团股份有限公
司（以下简称“公司”）A 股股票已满足连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的
收盘价低于当期转股价格 90%（39.34 元/股）的条件，已触发“福莱转债”转股
价格的向下修正条款。
●经公司第六届董事会第三十九次会议决议，公司董事会决定不向下修正“福
莱转债”的转股价格，并且在未来 6 个月内（即自 2023 年 7 月 17 日至 2024 年 1
月 16 日期间），公司股价若再次触发此条款，亦不向下修正“福莱转债”的转股
价格。从 2024 年 1 月 17 日（如遇节假日，则顺延至下一个交易日）起，若再次
触发“福莱转债”的转股价格向下修正条款，公司董事会将按规定召开会议决定
是否向下修正“福莱转债”的转股价格。
一、可转债上市发行概况
（一）基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]664 号文《关于核准福莱特玻璃集
团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，福莱特玻璃集团股份有
限公司（简称“公司”）于 2022 年 5 月 20 日向社会公众公开发行了 4,000 万张 A
股可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，发行总额人民币 40 亿元，债券期限
为发行之日起六年（即自 2022 年 5 月 20 日至 2028 年 5 月 19 日），债券票面利率
为：第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六
年 2.0%。
“福莱转债”
（债券代码：113059）在上海证券交易所挂牌
交易，
“福莱转债”初始转股价格为人民币 43.94 元/股，转股时间为 2022 年 11 月
（二）转股价格调整情况
由人民币 43.94 元/股调整为人民币 43.71 元/股。内容详见公司于 2022 年 11 月 16
日在上海证券交易所网站披露的《福莱特玻璃集团股份有限公司关于因实施权益
分派调整“福莱转债”转股价格的公告》（公告编号:2022-105）。
截止目前，“福莱转债”转股价格为人民币 43.71 元/股。
二、 “福莱转债”转股价格修正条款与触发情况
（一）转股价格修正条款
根据《福莱特玻璃集团股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明
书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关条款规定，转股价格向下修正条件及修
正程序具体如下：
（1）修正条件及修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司 A 股股票在任意连续 30 个交
易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%时，公司董事会有权
提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
股东大会进行表决时，持有公司本次发行的 A 股可转换公司债券的股东应当
回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前 20 个交易日公司 A 股股
票交易均价和前一交易日公司 A 股股票的交易均价之间的较高者，同时，修正后
的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前
的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后交易日
按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（2）修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在上海证券交易所和中国证监会指定
的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日
及暂停转股期间等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始
恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价格执行。
（二）转股价格修正条款触发情况
在 2023 年 6 月 26 日至 2023 年 7 月 14 日期间，公司 A 股股票（代码：601865）
已满足连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格 90%
（39.34 元/股）的条件，触发了“福莱转债”的转股价格向下修正条款。
三、 关于本次不向下修正“福莱转债”转股价格的具体说明
下修正“福莱转债”转股价格的议案》，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0
票。其中：阮洪良先生、姜瑾华女士因持有“福莱转债”，均回避了本议案的表决。
在综合考虑宏观经济、市场环境、公司情况、股价走势等多重因素后，基于
对公司长期发展与内在价值的信心，公司董事会决定本次不向下修正“福莱转债”
的转股价格，并且在未来 6 个月内（即自 2023 年 7 月 17 日至 2024 年 1 月 16 日
期间），公司股价若再次触发此条款，亦不向下修正“福莱转债”的转股价格。
四、风险提示
从 2024 年 1 月 17 日（如遇节假日，则顺延至下一个交易日）起，若再次触
发“福莱转债”的转股价格向下修正条款，公司董事会将按规定召开会议决定是
否向下修正“福莱转债”的转股价格。
敬请广大投资者注意投资风险，公司将按规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
福莱特玻璃集团股份有限公司
董事会
二零二三年七月十五日
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