证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2023-032
筑博设计股份有限公司
关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期
解除限售股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
限售期符合解除限售条件的激励对象共计 63 人，可解除限售的限制性股票数量为
筑博设计股份有限公司（以下简称“公司、本公司”）于 2023 年 6 月 26 日召开第四
届董事会第十七次会议及第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 2021 年限制
性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，根据 2021 年第二次临
时股东大会对董事会的授权及《2021 年限制性股激励计划》（以下简称“《激励计
划》”）的规定，公司对符合解除限售条件的激励对象按规定解除限售，并为 其办理
了相应的解除限售手续。
一、2021 年限制性股票激励计划已履行的审批程序
设计股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<筑
博设计股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于
提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事就该 激励计
划相关议案发表了独立意见，财务顾问上海信公轶禾企业管理咨询有限公司出具了
《关于筑博设计股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报
告》，上海君澜律师事务所出具了《关于筑博设计股份有限公司 2021 年限制性股票激
励计划（草案）之法律意见书》。
同日，公司召开第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于<筑博设计股份有限
公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<筑博设计股份有
限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<筑博设计
股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。详见公司于 2021
年 3 月 15 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
期为 2021 年 3 月 16 日至 2021 年 3 月 27 日。监事会于 2021 年 4 月 6 日披露了《监事
会关于 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。详见
公司于 2021 年 4 月 6 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
筑博设计股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关
于<筑博设计股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的 议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。同时，公司 根据内
幕信息知情人买卖公司股票情况的核查情况，披露了《关于 2021 年限制性股票激励计
划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。详见公司于 2021 年 4
月 10 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
会议审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单及权益数量、授
予价格的议案》《关于公司向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的
议案》。监事会对授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见，公司独 立董事
发 表 了 同 意 的 独 立 意 见 。 详 见 公 司 于 2021 年 6 月 12 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
向 68 名激励对象授予 2,930,000 股限制性股票，授予价格为 12.37 元/股。
会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司独立董事对 上述议
案发表了独立意见，公司监事会发表了核查意见，律师事务所出具了法律意见书。
部分限制性股票的议案》，股东大会同意上述回购注销事项。公司于同日在巨 潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本
暨通知债权人的公告》。2022 年 6 月 30 日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司审核确认，公司本次限制性股票的回购注销事项已经完成，公司于同日在 巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于回购注销部分限制性股票完成的公
告》。
二次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票回购价格和数量的议案》《关于
回购注销部分限制性股票的议案》，公司独立董事对上述两个议案均发表了独立 意见，
公司监事会发表了核查意见，律师事务所出具了法律意见书。
于回购注销部分限制性股票的议案》，股东大会同意上述回购注销事项。公司 于同日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于回购注销部分限制性股票减
少注册资本暨通知债权人的公告》。2023 年 6 月 21 日，经中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司审核确认，公司本次限制性股票的回购注销事项已经完成，公 司于同
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于回购注销部分限制性股票
完成的公告》。
七次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售
条件成就的议案》，公司独立董事对上述议案发表了独立意见，监事会发表了 核查意
见，财务顾问出具了独立财务顾问报告，律师事务所出具了法律意见书。
二、关于激励计划第一个解除限售期的解除限售条件成就的相关情况
（一）第一个限售期届满的说明
根据《激励计划》的规定，公司向激励对象授予的第一个解除限售期为自 限制性
股票上市日起 24 个月后的首个交易日起至限制性股票上市日起 36 个月内的最后一个
交易日当日止，可申请解除限售比例为 30%。
公司激励计划的授予日为 2021 年 6 月 11 日，股票上市日为 2021 年 6 月 24 日。公
司激励计划授予的限制性股票第一个限售期已于 2023 年 6 月 26 日届满。
（二）满足解除限售条件情况说明
根据公司《激励计划》的规定，解除限售期内同时满足下列条件时，激励 对象获
授的限制性股票方可解除限售：
是否达到解除限售条件的说
第一个解除限售期解除限售条件
明
（一）本公司未发生如下任一情形：
具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
公司未发生前述情形，满足
师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
解除限售条件。
司章程》、公开承诺进行利润分配的情形；
（二）激励对象未发生如下任一情形：
不适当人选；
及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施； 满足解除限售条件。
管理人员的情形；
（三）公司层面的业绩考核要求： 经信永中和会计师事务所
本激励计划在 2021 年-2024 年会计年度中，分年度对 （特殊普通合伙）审计，公
公司的业绩指标进行考核，以达到业绩考核目标 作为 司 2020 年、2021 年、2022 年
激励对象当年度的解除限售条件之一。本激励计 划业 归属于上市公司股东扣除非
绩考核目标如下表所示： 经常性损益的净利润分别为
解除限售期 业绩考核目标 7,945.64 万元、11,039.79 万
元、9,055.92 万元，以 权 益
公司需满足以下两个条件之一：1、以 2020 结算的股份支付确认的费用
年净利润为基数，2021 年、2022 年净利润增
第一个解除 总额分别为 0 万元、484.04
长率分别不低于 5%、10%；2、以 2020 年营
限售期 万元、873.91 万元，因此，
业收入为基数，2021 年、2022 年营业收入增
长率分别不低于 5%、10%。 剔除本次及其它激励计划股
份支付费用的净利润分别为
公司需满足以下两个条件之一：1、以 2020 7,945.64 万元、11,523.83 万
第二个解除 年净利润为基数，2023 年净利润增长率不低
元、9,929.83 万元，以 2020
限售期 于 18%；2、以 2020 年营业收入为基数，
本次及其它激励计划股份支
第三个解除 公司需满足以下两个条件之一：1、以 2020 付费用的净利润为基数，
限售期 年净利润为基数，2024 年净利润增长率不低
性损益且剔除本次及其它激
于 28%；2、以 2020 年营业收入为基数，
励计划股份支付费用的净利
注：上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东扣除非经 润 增 长 率 分 别 为 45.03% 、
常性损益的净利润，且剔除本次及其它激励计划股份支付费 24.97%。
用影响的数值作为计算依据。上述“营业收入”指经审计的上
市公司营业收入。 前述指标满足第一个解除限
售期“以 2020 年净利润为基
数，2021 年、2022 年净利润
增 长 率 分 别 不 低 于 5% 、
解除限售条件。
（四）激励对象所在业务单元层面的绩效考核要求：
本激励计划在 2021 年-2024 年会计年度中，除分年度
对公司的业绩目标进行考核外，还分年度对激励 对象
所在业务单元的业绩目标进行考核，并以达到激 励对
象所在业务单元业绩考核目标作为激励对象当年 度的
解除限售条件之一。激励对象所在业务单元的考 核根
据公司内部经营业绩考核相关制度实施。具体如下：
解除限售期 业绩考核目标
根据公司内部经营业绩考核
激励对象所属业务单元 2021 年、
第一个解除限售期 结果，激励对象所属业务单
元 2021 年、2022 年业绩考核
激励对象所属业务单元 2023 年业绩 目标完成，满足解除限售条
第二个解除限售期
考核目标完成 件。
激励对象所属业务单元 2024 年业绩
第三个解除限售期
考核目标完成
若各解除限售期内，激励对象所在业务单元当期 业绩
水平达到业绩考核目标条件的，业务单元层面解 除限
售系数为 100%；激励对象所在业务单元当 期业 绩水
平未达到业绩考核目标条件的，业务单元层面解 除限
售系数为 0%。
（五）激励对象个人层面的绩效考核要求：
激励对象个人层面的考核根据公司内部绩效考核 相关
制 度 实 施 。 激 励 对 象 个 人绩 效 评 价结 果 分为“A”、
“B”、“C”、“D”四个等级。
本次符合解除限售条件激励
绩效评价结果 A B C D 对象共 63 名，个人层面绩效
个人层面解除限售系数 100% 90% 80% 0% 评 价 结 果均 为 “A” ，个人层
面解除限售系数为 100% ，
满足解除限售条件。
在公司业绩目标和激励对象所在业务单元业绩考 核目
标达成的前提下，激励对象当年实际解除限售的 限制
性股票数量=个人当年计划解除限售的数量×业务单元
层面解除限售系数×个人层面解除限售系数。激励对
象考核当年不能解除限售的限制性股票，由公司 以授
予价格回购注销。
综上所述，董事会认为《激励计划》设定的第一个解除限售期解除限售条 件已经
成就，根据公司 2021 年第二次临时股东大会对董事会的授权，同意公司按照《激励计
划》的相关规定为符合条件的 63 名激励对象办理解除限售相关事宜。
三、本次实施的股权激励计划与已披露的股权激励计划是否存在差异
会议，审议通过了《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议
案》《关于调整 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量及授予价格的议
案》。同意本激励计划授予的激励对象人数由 71 人调整为 68 人，授予的限制性股票
总量由 299.00 万股调整为 293.00 万股，因 2020 年度利润分配， 公司应对本激励计划
的授予价格进行相应的调整，本激励计划授予价格由 12.87 元/股调整为 12.37 元/ 股，
并同意授予日为 2022 年 6 月 11 日。详见公司于 2022 年 6 月 12 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo. com.cn）披露的相关公告。
会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对 2 名激励对象已
获授但尚未解除限售的限制性股票合计 60,000 股进行回购注销。公司独立董事对上述
议案发表了独立意见，公司监事会发表了核查意见，律师事务所出具了法律意 见书。
详见公司于 2022 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关
公告。
二次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票回购价格和数量的议案》《关于
回购注销部分限制性股票的议案》，同意本激励计划授予的限制性股票回购价格由
名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 208,000 股（调整后）进行回购注
销。公司独立董事对上述两个议案均发表了独立意见，公司监事会发表了核查 意见，
律 师 事 务 所 出 具 了 法 律 意 见 书 。详 见 公 司 于 2022 年 9 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo. com.cn）披露的相关公告。
除上述调整外，本激励计划与公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过的激励计
划不存在差异。
四、本次解除限售股份的上市流通安排
本次可解除 剩余未解除 可解除限售数
获授的限制
限售的限制 限售的限制 量占获授的限
姓名 国籍 职务 性股票数量
性股票数量 性股票数量 制性股票数量
(股)
（股） （股） 的比例（%）
副总经理、
陈绍锋 中国香港 48,000 14,400 33,600 30%
董事会秘书
分公司副总
陈皓 德国 128,000 38,400 89,600 30%
经理
核心骨干人
萧稳航 中国香港 80,000 24,000 56,000 30%
员
中层管理人员及核心骨干人员（60
人）
合计 4,384,000 1,315,200 3,068,800 30%
注：1、2021 年限制性股票激励计划首次向 68 名激励对象授予 2,930,000 股限制性股票，鉴于
尚未解除限售的 60,000 股，剩余 2,870,000 股、66 名激励对象。2022 年 7 月 8 日，公司实施了 2021
年度权益分派（每 10 股转增 6 股），剩余限制性股票数量调整为 4,592,000 股（2,870,000*1.6）。
鉴于 3 名激励对象离职，公司于 2022 年 9 月 28 日召开董事会决定回购注销上述 3 名激励对象已获
授但尚未解除限售的 208,000 股，剩余 4,384,000 股、63 名激励对象。综上，本次可解除限售的限
制性股票数量为 1,315,200 股（4,384,000*30%）,满足解除限售条件的激励对象为 63 人。
其本次可解除限售的限制性股票数量超出其持股总数 25%的部分将计入高管锁定股，同时，还须遵
守中国证监会及深圳证券交易所关于董事、高级管理人员买卖公司股票的相关规定以及董事、高
级管理人员所作的公开承诺。
致。
五、本次解除限售股份后的股本结构变动表
本次变动前 本次变动 本次变动后
股份性质
数量（股） 比例 （股） 数量（股） 比例
一、有限售条件股份 55,564,000 33.80% -1,304,400 54,259,600 33.01%
高管锁定股 51,180,000 31.13% 10,800 51,190,800 31.14%
股权激励限售股 4,384,000 2.67% -1,315,200 3,068,800 1.87%
二、无限售条件股份 108,820,000 66.20% 1,304,400 110,124,400 66.99%
三、股份总数 164,384,000 100.00% - 164,384,000 100.00%
注：1、本次解除限售后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结
果为准。
——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施
细则》等法律法规的规定予以锁定。
九、备查文件
划解除限售相关事项之法律意见书》；
制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就相关事项之独立财务顾问报
告》。
特此公告。
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