证券代码：688375 证券简称：国博电子 公告编号：2023-019
南京国博电子股份有限公司
关于首次公开发行部分限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次上市流通的战略配售股份数量为 6,715,573 股，限售期为南京国博
电子股份有限公司（以下简称“公司”）上市之日起 12 个月，本公司确认，上市
流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。
? 除战略配售股份外，本次上市流通的限售股数量为 129,391,920 股，限
售期为公司上市之日起 12 个月。
? 本次上市流通日期为 2023 年 7 月 24 日。
一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 4 月 29 日出具的《关于同意南京国
博电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕911 号），
同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发行人民币普
通股（A 股）股票 40,010,000 股，并于 2022 年 7 月 22 日在上海证券交易所科
创板上市，发行完成后总股本为 400,010,000 股，其中有限售条件流通股
售的 1,666,009 股已于 2023 年 1 月 30 日起上市流通。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股以及部分战略配售
限售股份，限售期限为自公司股票上市之日起 12 个月。其中，战略配售限售股
份数量为 6,715,573 股，对应限售股股东数量为 5 名。除战略配售股份外，本次
上市流通的其他限售股数量为 129,391,920 股，对应限售股股东数量为 4 名。本
次上市流通的限售股股东共计 9 名，对应的股份数量为 136,107,493 股，占公司
股本总数的 34.03%，具体详见公司 2022 年 7 月 15 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《国博电子首次公开发行股票并在科创板上市发行
结果公告》。本次解除限售并申请上市流通股份数量 136,107,493 股，现锁定期
即将届满，将于 2023 年 7 月 24 日起上市流通。
二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行限售股及战略配售限售股，自
公司首次公开发行股票限售股形成至本公告披露日，公司未发生因利润分配、公
积金转增股本导致股本数量变化的情况。
三、本次上市流通的限售股的有关承诺
本次上市流通的限售股属于首次公开发行限售股及战略配售限售股，根据
《南京国博电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及
《南京国博电子股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》，本次申请
上市流通限售股股东关于其所持有的限售股上市流通所作承诺如下：
（一）关于股份锁定的承诺
股东中电科国微（天津）集成电路芯片合伙企业（有限合伙）、天津丰荷科
技合伙企业（有限合伙）、南京芯锐股权投资合伙企业（有限合伙）、共青城中惠
科元投资合伙企业（有限合伙）承诺：
“一、本企业目前持有的国博电子的股份不存在委托持股、信托持股或其他
可能导致本企业所持国博电子的股份权属不清晰或存在潜在纠纷的情形；不存在
任何质押、冻结、查封等权利受到限制的情形。
二、本企业于国博电子股票在证券交易所上市交易之日起 12 个月内，不转
让或者委托他人管理本企业于本次发行前持有的国博电子股份，也不由国博电子
回购本企业于本次发行前持有的国博电子股份。
三、本公司将严格遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干
规定》，上海证券交易所《股票上市规则》、《上市证券交易所上市公司股东及董
事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。
如因本企业未履行上述承诺，造成投资者和/或国博电子损失的，本企业将
依法赔偿损失。
”
（二）关于持股意向和减持意向的承诺
持股5%以上的股东中电科国微（天津）集成电路芯片合伙企业（有限合伙）、
天津丰荷科技合伙企业（有限合伙）、南京芯锐股权投资合伙企业（有限合伙）
承诺：
“1、在本单位所持国博电子的股票锁定期满后，本单位拟减持国博电子的
股票的，将严格遵守相关法律、行政法规、部门规章及上海证券交易所关于股东
减持的相关规定，审慎制定股票减持计划；
但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让、询价转让、配售
方式等。
股份的减持操作另有要求，同意按照监管机构的有关规定进行相应调整。”
（三）战略配售限售股份安排及承诺
根据《南京国博电子股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》，
本次申请上市流通的首次公开发行战略配售限售股，各配售对象所获配股票的限
售期为12个月，自首次公开发行股票并在上海证券交易所上市之日起开始计算。
除上述承诺外，本次申请上市流通限售股股东无其他特别承诺。
截至本公告披露日，本次申请上市的限售股股东均严格履行相应的承诺事
项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、中介机构核查意见
经核查，保荐机构招商证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)认为：
了公司首次公开发行股票并上市时所作出的承诺；
《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；
本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门
规章、有关规则和股东限售承诺。
综上，保荐机构对公司本次首次公开发行限售股上市流通事项无异议。
五、本次上市流通的限售股情况
（一）本次上市流通的限售股总数为 136,107,493 股
之日起 12 个月，本公司确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数
量。
限售期为公司上市之日起 12 个月。
（二）本次上市流通日期为 2023 年 7 月 24 日。
（三）限售股上市流通明细清单
持有限售
剩余限
持有限售股 股占公司 本次上市流
序号 股东名称 售股数
数量（股） 总股本比 通数量（股）
量（股）
例
中电科国微（天津）集成电路芯片
合伙企业（有限合伙）
持有限售
剩余限
持有限售股 股占公司 本次上市流
序号 股东名称 售股数
数量（股） 总股本比 通数量（股）
量（股）
例
南京芯锐股权投资合伙企业（有限
合伙）
共青城中惠科元投资合伙企业（有
限合伙）
国家军民融合产业投资基金有限责
任公司
国调战略性新兴产业投资基金（滁
州）合伙企业（有限合伙）
合计 136,107,493 34.03% 136,107,493 0
（四）限售股上市流通情况表：
序号 限售股类型 本次上市流通数量（股） 限售期（月）
合计 136,107,493 -
六、上网公告附件
《招商证券股份有限公司关于南京国博电子股份有限公司首次公开发行部
分限售股上市流通的核查意见》。
特此公告。
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