日月重工股份有限公司董事会提名委员会工作细则（2023 年 7 月修订）
日月重工股份有限公司
董事会提名委员会工作细则
第一章 总则
第一条 为规范日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）领导人员的产生，优化董事
会组成，完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司治理准则》
《日月重工
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定,公司特设立董事会提名委员会，
并制定本工作细则。
第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构,主要负责对
公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究、审查并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。
第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名,
并由董事会选举产生。
第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任
委员在委员内选举产生。
第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。期间如有委员
不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员
人数。
第七条 提名委员会下设工作组，负责提供被提名人的资料和组织会议等，成员由公司董
事会秘书、证券事务代表、人力资源部门等人员组成。
第三章 职责权限
第八条 提名委员会的主要职责权限：
（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提
出建议；
（二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
（三）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；
（四）对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议；
日月重工股份有限公司董事会提名委员会工作细则（2023 年 7 月修订）
（五）董事会授权的其他事宜。
第九条 提名委员会对董事会负责,委员会的提案提交董事会审议决定；控股股东在无充
分理由或可靠证据的情况下,应充分尊重提名委员会的建议,否则,不能提出替代性的董事人
选。
第四章 决策程序
第十条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定,结合本公司实际情况,研究
公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限。
第十一条 董事、高级管理人员的选任程序：
（一）公司人力资源部门应积极与公司管理层进行交流,研究公司对拟进董事、高级管理
人员的需求情况,并形成书面材料；
（二）公司人力资源部门可通过公司管理层推荐、在本公司、控股（参股）企业内部以
及人才市场等广泛搜寻董事、高级管理人选；
（三）公司人力资源部门收集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职
等情况,形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意,否则不能将其作为董事、高级管理人选；
（五）召集提名委员会会议,根据人力资源部门推选的初选人员及董事、高级管理的任职
条件,对初选人员进行资格审查；
（六）对初选合格人员,向董事会提出董事候选人和聘任高级管理人员人选的建议和相关
材料，并提交董事会审议；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章 议事规则
第十二条 提名委员会根据公司管理与发展需要以及董事会成员、高级管理层成员的变动
需要召开会议, 由主任委员召集或委员提议召开。于会议召开前三天通知全体委员,会议由主
任委员主持,主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。需要尽快召开临时会议的，经全
体委员一致同意，临时会议的召开也可不受前述通知时限的限制。
第十三条 提名委员会会议每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议,必须经全体委
员的过半数通过。
第十四条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；会议可以采取现场或通讯表
决的方式召开。
日月重工股份有限公司董事会提名委员会工作细则（2023 年 7 月修订）
第十五条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十六条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司
支付。
第十七条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、
法规、《公司章程》及本办法的规定。
第十八条 提名委员会现场会议应当有记录，出席现场会议的委员应当在会议记录上签名；
会议记录由公司董事会办公室保存。
第十九条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十条 出席会议的委员及列席人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关
信息。
第六章 附则
第二十一条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；
本细则如与国家新颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时,按国家有
关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并进行修订。
第二十二条 本工作细则由董事会制订、审议通过后生效，修改时亦同。
第二十三条 本工作细则由董事会负责解释和修订。
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二〇二三年七月
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