证券代码:002306 证券简称:中科云网 公告编号:2023-068
中科云网科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
(1)现场会议时间:2023年7月14日14:00
(2)网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023年7月14日
上午9:15—9:25, 9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网
投票系统进行网络投票的具体时间为:2023年7月14日9:15-15:00期间的任意时
间。
座1006室公司会议室
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,合
法有效。
(二)会议出席情况
与会股东及股东授权委托代表共计 22 人,代表股份 222,394,518 股,占公
司总股本的 25.1447%。其中,出席现场会议的股东及股东授权委托代表共计 2
人,代表股份 150,378,100 股,占公司总股本的 17.0023%;通过网络投票的股
东共计 20 人,代表股份 72,016,418 股,占公司总股本的 8.1424%。
通过现场和网络投票的中小股东 18 人,代表股份 60,432,100 股,占公司总
股本的 6.8327%。其中:通过现场投票的中小股东 1 人,代表股份 7,502,000 股,
占公司总股本的 0.8482%。通过网络投票的中小股东 17 人,代表股份 52,930,100
股,占公司总股本的 5.9845%。
聘请的北京市炜衡律师事务所律师刘爽、郭晓桦出席并见证本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式,审议的提案
及表决结果具体如下:
总表决情况:
同意 222,287,118 股,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持有效
表决权股份总数的 99.9517%;
反对 29,200 股,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持有效表决
权股份总数的 0.0131%;
弃权 78,200 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会的股
东(股东代理人)所持有效表决权股份总数的 0.0352%。
其中,中小投资者表决结果:
同意 60,324,700 股,占出席本次股东大会的中小股东(股东代理人)所持
有效表决权股份总数的 99.8223%;
反对 29,200 股,占出席本次股东大会的中小股东(股东代理人)所持有效
表决权股份总数的 0.0483%;
弃权 78,200 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会的中
小股东(股东代理人)所持有效表决权股份总数的 0.1294%。
本议案获得出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决
权股份总数三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京市炜衡律师事务所律师见证了本次股东大会,并出具了《法律意见书》,
结论意见为:公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资
格、表决程序与表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法
律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,合法、有效。
四、备查文件
三次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
中科云网科技集团股份有限公司董事会