证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2023-056
浙江交通科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
网络投票时间：2023 年 7 月 14 日—2023 年 7 月 14 日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 7
月 14 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2023 年 7 月 14 日上午
开。
东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规的
规定。
（二）会议出席情况
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出席本次现场会议的股东及股东代表共 3 人，代表股份 1,367,761,972 股，
占公司股本总额的 52.6237%。
出席股东大会的其他人员为公司部分董事、监事、高级管理人员、董事候选
人，浙江六和律师事务所列席见证。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东 30 人，代表
股份 22,108,948 股，占公司股本总额的 0.8506%。
出席本次股东大会的股东及股东代表中，中小投资者（除单独或合计持有上
市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东共
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 93,633,106 股，占上市公
司总股份的 3.6025％。通过网络投票的中小股东 30 人，代表股份 22,108,948
股，占上市公司总股份的 0.8506％。
二、议案审议表决情况
（一）审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意 1,388,915,806 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9313%。反对 955,114 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况：同意 114,786,940 股，占出席本次股东大会中
小投资者所持有效表决权股份数的 99.1748%；反对 955,114 股，占出席本次股
东大会中小投资者所持有效表决权股份数的 0.8252%；弃权 0 股，占出席本次股
东大会中小投资者所持有效表决权股份数的 0.0000%。
（二）采取累积投票方式审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，
表决结果如下：
数 1,386,574,633 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 99.7628%；
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其中，获得中小股东的选举票数 112,445,767 股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的 97.1520%。
根据表决结果，刘文鹏先生当选公司第八届董事会非独立董事。
(三) 采取累积投票方式审议通过了《关于补选公司监事的议案》，表决结
果如下：
获得中小股东的选举票数 112,343,967 股，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 97.0641%。
根据表决结果，李文明先生当选公司第八届监事会监事。
获得中小股东的选举票数 112,547,566 股，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 97.2400%。
根据表决结果，孙华明先生当选公司第八届监事会监事。
三、律师出具的法律意见
浙江六和律师事务所张琦、吕荣律师现场见证本次股东大会，并出具法律意
见书，其结论性意见如下：
“公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》
《证券法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人
员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。”
特此公告。
浙江交通科技股份有限公司董事会
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