哈尔滨誉衡药业股份有限公司
证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2023-049
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
会议室；
出席方式 股东人数 股份总数 占有表决权股份总数的比例
现场参会 4 154,680,000 7.0369%
网络参会 166 191,044,225 8.6912%
合计 170 345,724,225 15.7282%
其中：参加本次会议的中小投资者共 164 人，代表有表决权的股份 41,469,153
股，占公司总股本的 1.8866％。
会的召开符合《公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有
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关规定。北京市京轩律师事务所方洪全律师、张雪芳律师列席本次股东大会进行
见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
与会股东及股东代表以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了
下列议案。
部股权的议案》
。
同意股数（股） 323,641,722
同意股数占有表决权股份总数的百分比 93.6127%
反对股数（股） 21,699,413
表决结果
反对股数占有表决权股份总数的百分比 6.2765%
弃权股数（股） 383,090
弃权股数占有表决权股份总数的百分比 0.1108%
同意股数（股） 19,386,650
同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 46.7496%
中小股东表 反对股数（股） 21,699,413
决情况 反对股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 52.3266%
弃权股数（股） 383,090
弃权股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 0.9238%
投资有限公司增资的议案》。
同意股数（股） 331,099,422
同意股数占有表决权股份总数的百分比 95.7698%
反对股数（股） 14,041,713
表决结果
反对股数占有表决权股份总数的百分比 4.0615%
弃权股数（股） 583,090
弃权股数占有表决权股份总数的百分比 0.1687%
同意股数（股） 26,844,350
同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 64.7333%
中小股东表 反对股数（股） 14,041,713
决情况 反对股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 33.8606%
弃权股数（股） 583,090
弃权股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 1.4061%
（累积投票制）
。
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本次股东大会以累积投票制选举宋宇冰先生、姜峰先生为公司第六届监事会
非职工代表监事，任期自本次股东大会审议通过之日至第六届监事会届满之日。
选举公司第六届监事会非职工代表监事的具体表决结果如下：
① 选举宋宇冰先生担任公司第六届监事会非职工代表监事
同意股数（股） 319,513,444
表决结果
同意股数占有表决权股份总数的百分比 92.4186%
中小股东表决 同意股数（股） 15,258,672
情况 同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 36.7952%
表决结果当选。
② 选举姜峰先生担任公司第六届监事会非职工代表监事
同意股数（股） 319,947,772
表决结果
同意股数占有表决权股份总数的百分比 92.5442%
中小股东表决 同意股数（股） 15,692,700
情况 同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 37.8419%
表决结果当选。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市京轩律师事务所方洪全律师、张雪芳律师见证，并出
具了法律意见书。见证律师认为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合
法律、法规、
《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、
会议召集人的资格合法有效，表决方式、表决程序合法，由此做出的股东大会决
议合法有效。本所同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议按有关规定公
告。
四、备查文件
次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
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董 事 会
二〇二三年七月十五日
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