证券代码：601869 证券简称：长 飞 光 纤 公告编号：临 2023-025
债券代码：175070 债券简称：20 长飞 01
长飞光纤光缆股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2023年7月31日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023 年 7 月 31 日 14 点 00 分
召开地点：湖北省武汉市东湖高新技术开发区光谷大道 9 号 201 建筑多媒体
会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 7 月 31 日
至 2023 年 7 月 31 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序 投票股东类型
议案名称
号 A 股股东 H 股股东
非累积投票议案
关于公司董事会换届选举及提名第四届董事会董事候
选人的议案
关于选举马杰先生为第四届董事会非独立董事及批准
税项后）的议案
关于选举郭韬先生为第四届董事会非独立董事及批准
税项后）的议案
关于选举庄丹先生为第四届董事会非独立董事及批准
税项后）的议案
关于选举 Philippe Claude Vanhille（菲利普•范希尔）先
生为第四届董事会非独立董事及批准范希尔先生董事
袍金每年人民币 380,000 元（经扣除所有税项后）的议
案
关于选举 Pier Francesco Facchini（皮埃尔•法奇尼）先生
金每年人民币 380,000 元（经扣除所有税项后）的议案
关于选举 Iuri Longhi（尤里•隆吉）先生为第四届董事会
准熊向峰先生董事袍金每年人民币 380,000 元（经扣除
所有税项后）的议案
关于选举梅勇先生为第四届董事会非独立董事及批准
税项后）的议案
关于选举 Bingsheng Teng（滕斌圣）先生为第四届董事
关于选举宋玮先生为第四届董事会独立董事及批准宋
项后）的议案
关于选举黄天祐先生为第四届董事会独立董事及批准
有税项后）的议案
关于选举李长爱女士为第四届董事会独立董事及批准
有税项后）的议案
关于公司监事会换届选举及提名第四届监事会非职工
监事候选人的议案
关于选举李平先生为第四届监事会非职工监事及批准
税项后）的议案
关于选举李卓先生为第四届监事会非职工监事及批准
税项后）的议案
上述议案已经公司第三届董事会第二十八次会议及第三届监事会第二十三次会议
审议通过，有关公告已刊登在公司指定披露媒体《上海证券报》、
《中国证券报》、
《证券
时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
应回避表决的关联股东名称：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可
以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作
请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持
相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，
可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别
普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东
账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品
种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第
一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601869 长飞光纤 2023/7/25
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一) 登记手续
有权出席会议的法人股东的法定代表人持有加盖单位公章的法人营业执照
复印件、法人股东账户卡、股东回执（见附件 2）、本人身份证到公司办理
登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执
照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡、股东回执和
本人身份证到公司登记。符合上述条件的自然人股东应持股东账户卡、股
东回执、本人身份证到公司登记，若委托代理人出席会议的，代理人应持
股东账户卡、授权委托书、股东回执和本人身份证到公司登记。股东可以
通过传真方式登记。
(二) 登记时间
(三) 登记地点
湖北省武汉市东湖高新技术开发区光谷大道 9 号董事会办公室
如以传真方式登记，请传真至：+86-27-6878 9100
六、 其他事项
(一) 联系方式
联系人：熊军 陈坦
电 话：+86-27-6878 9000
传 真：+86-27-6878 9100
电子邮箱：xiongjun@yofc.com chentan@yofc.com
(二) 其他事项
会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签
到入场。
特此公告。
长飞光纤光缆股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
附件 2：回执
报备文件：
附件 1：授权委托书
授权委托书
长飞光纤光缆股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 7 月 31 日
召开的贵公司 2023 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于公司董事会换届选举及提名第四届董事
会董事候选人的议案
关于选举马杰先生为第四届董事会非独立董
关于选举郭韬先生为第四届董事会非独立董
关于选举庄丹先生为第四届董事会非独立董
关于选举 Philippe Claude Vanhille（菲利普•
范希尔）先生为第四届董事会非独立董事及
批准范希尔先生董事袍金每年人民币
关于选举 Pier Francesco Facchini（皮埃尔•法
奇尼）先生为第四届董事会非独立董事及批
准法奇尼先生董事袍金每年人民币 380,000
元（经扣除所有税项后）的议案
关于选举 Iuri Longhi（尤里•隆吉）先生为第
四届董事会非独立董事及批准尤里•隆吉先
生董事袍金每年人民币 380,000 元（经扣除
所有税项后）的议案
关于选举熊向峰先生为第四届董事会非独立
关于选举梅勇先生为第四届董事会非独立董
关于选举 Bingsheng Teng（滕斌圣）先生为
第四届董事会独立董事及批准滕斌圣先生董
事袍金每年人民币 380,000 元（经扣除所有
税项后）的议案
关于选举宋玮先生为第四届董事会独立董事
关于选举黄天祐先生为第四届董事会独立董
关于选举李长爱女士为第四届董事会独立董
关于公司监事会换届选举及提名第四届监事
会非职工监事候选人的议案
关于选举李平先生为第四届监事会非职工监
关于选举李卓先生为第四届监事会非职工监
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、
“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
附件 2：回执
长飞光纤光缆股份有限公司
股东姓名（法人股东名称）
通讯地址
股东账号 持股数量
委托人 身份证号
联系人 电话
发言意向及要点
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
附注：
达本公司董事会办公室。
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