会议资料
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
二○二三年七月二十六日
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司股东可以在交
易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。公司股东只能选择现场投
票和网络投票中的一种表决方式。
现场会议时间：2023 年 7 月 26 日下午 13:00
现场会议地点：北京市朝阳区朝外大街乙 12 号昆泰国际大厦三层会议室
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间：2023 年 7 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票
平台的投票时间：2023 年 7 月 26 日 9:15-15:00。
会议召集：公司董事会
会议主持：董事长杨学平
会议安排：
一、主持人宣布会议开始
二、推选计票人、监票人
三、审议以下议案
序
议案名称
号
四、股东发言，对议案提出意见或建议
五、对议案进行现场投票表决
六、统计现场表决情况，主持人公布现场表决结果
七、将现场投票数据上传至信息网络公司
八、现场会议暂时休会，等待网络投票结果
九、统计现场投票和网络投票的表决合并结果
十、复会，主持人宣读现场投票和网络投票的表决合并结果
十一、董秘宣读股东大会决议
十二、出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录
十三、律师宣读法律见证意见
十四、主持人宣布会议结束
议案一
《关于为参股公司按股权比例提供连带责任保证担保暨关联交
易的议案》
鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年 7 月 10 日
召开第十二届董事会第二十四次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决
结果，审议通过了《关于为参股公司按股权比例提供连带责任保证担保暨关联交
易的议案》。
一、担保情况概述
（一）为更好地开展后续经营，鹏云数字（甘肃）科技发展有限公司（以下
简称“鹏云数字”）拟融资不超过 3 亿元，公司拟按 49%股权比例为鹏云数字提
供担保总额不超过 14,700 万元的连带责任保证担保；其另一股东甘肃科信智创
科技发展有限公司同比例进行担保，其按 51%股权比例为鹏云数字提供担保总额
不超过 15,300 万元的连带责任保证担保。上述担保签署有效期自公司股东大会
审议批准该议案之日起 12 个月内。鹏云数字就本次担保为公司提供反担保。
鉴于鹏云数字为公司的参股公司，公司副总经理刘博先生同时担任鹏云数字
的董事，因此，该项担保为关联担保。
二、被担保人基本情况
（一）鹏云数字（甘肃）科技发展有限公司
（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证
件为准）一般项目：大数据服务；数据处理服务；工业互联网数据服务；人工智
能公共数据平台；信息安全设备制造；云计算设备制造；互联网数据服务；人工
智能公共服务平台技术咨询服务；物联网应用服务；数据处理和存储支持服务；
云计算装备技术服务；物联网技术服务；5G 通信技术服务；区块链技术相关软
件和服务；人工智能通用应用系统；人工智能基础资源与技术平台；技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能基础软件开发；
计算机软硬件及外围设备制造；软件开发；科技中介服务；信息技术咨询服务；
光通信设备制造；网络设备销售；软件外包服务。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
单位：元
名称 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
资产总额 101,324,693.05 100,034,411.60
负债总额 2,235,531.38 311,951.28
净资产 99,089,161.67 99,722,460.32
营业收入 9,862,264.02 0
净利润 -633,298.65 -277,539.68
注：上述数据未经审计。
（二）关联关系：公司副总经理刘博先生同时担任鹏云数字的董事。
（三）被担保人鹏云数字为公司参股公司，公司间接持有其 49%股权，甘肃
科信智创科技发展有限公司为鹏云数字的控股股东，持有其 51%股权。
（四）股权关系如下：
（五）被担保人不属于失信被执行人。
三、担保的必要性和合理性
被担保人不存在影响其偿债能力的重大或有事项，不存在重大诉讼、仲裁事
项。被担保人因业务发展需要，拟进行融资，本次融资金额主要用于鹏博士西北
展，符合公司整体利益。同时，鹏云数字向公司提供反担保。后续，公司将持续
关注有关融资使用情况及担保对象经营状况，及时采取措施防范风险，有效控制
担保风险。
请各位股东审议。
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