证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2023-027
博深股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
博深股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议于 2023
年 7 月 13 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2023 年 7 月 7 日以电话和电子
邮件的形式向公司全体监事发出。本次会议由监事会主席郑永利先生召集，应
出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。会议的召开符合《公司法》
及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
经与会监事认真审议，以通讯表决方式通过了以下决议：
一、审核通过了《关于汶上海纬机车配件有限公司业绩承诺方业绩承诺调
整的议案》；
监事会认为：汶上海纬机车配件有限公司业绩承诺方业绩承诺调整是经双
方友好协商后做出的决定，符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 4
号-上市公司及其相关方承诺》以及《公司章程》等相关法律、法规、规范性文
件的规定。本次调整符合客观情况，不存在损害本公司、股东特别是中小股东
利益的情形。监事会同意本次调整业绩承诺方业绩承诺的议案，并将上述议案
提交股东大会审议。
表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权。
关联监事张金刚回避了对本议案的表决。
此项议案需提请公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
博深股份有限公司监事会
二〇二三年七月十五日
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