天迈科技: 第三届监事会第十七次会议决议公告

来源:证券之星 2023-07-15 00:00:00
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证券代码:300807      证券简称:天迈科技         公告编号:2023-040
              郑州天迈科技股份有限公司
  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
  一、监事会会议召开情况
  郑州天迈科技股份有限公司(以下简称“公司”) 第三届监事会第十七次
会议于 2023 年 7 月 14 日在郑州市高新区莲花街 316 号 10 号楼公司五楼会议室
以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 7 月 11 日通过电子邮件的方式
送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,董事会秘书及
监事候选人列席会议。
  会议由监事会主席石磊磊主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定。
  二、监事会会议审议情况
  出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议:
  (一)《关于监事会换届选举暨提名监事候选人的议案》
  鉴于公司第三届监事会任期即将届满,根据《公司法》及《公司章程》的有
关规定,公司监事会按照相关程序进行换届选举,拟提名江晓慧女士、丁慧君女
士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人,任期自公司 2023 年第一次临时
股东大会审议通过之日起三年。
  表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
  (二)《关于作废处理 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
  监事会认为:公司本次作废处理 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股
票符合有关法律、法规及公司《2021 年限制性股票激励计划(草案修订稿)》
的相关规定,不存在损害股东利益的情况,同意公司此次作废处理部分限制性股
票。
  具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于作废处理 2021 年限制性股票
激励计划部分限制性股票的公告》。
  表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
  (三)《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属
条件成就的议案》
  监事会认为:公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期
的归属条件已经成就,同意符合归属条件的 117 名激励对象归属 19.0281 万股限
制性股票,本事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2021 年限制性股票激
励计划(草案修订稿)》等相关规定。
  具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划
首次授予部分第二个归属期归属条件成就的公告》。
  表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
  三、备查文件
  特此公告。
                            郑州天迈科技股份有限公司
                                       监事会
                              二〇二三年七月十四日

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