证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2023-053
齐峰新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
齐峰新材料股份有限公司(以下称“公司”)于2023年7月4日以邮件、
传真、送达等方式发出召开第六届董事会第一次会议的通知，会议于2023
年7月14日在公司会议室以现场表决的方式召开。应出席会议董事7名，实
际参会7名，公司监事和高管人员列席了会议。本次会议推举李学峰先生
主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《选举公司董事长的议案》
表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
同意选举李学峰先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会
审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
（二）审议通过了《选举公司副董事长的议案》
表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
同意选举李安东先生为公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事
会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
（三）审议通过了《聘任公司总经理的议案》
同意聘任李安东先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日
起至第六届董事会届满之日止。
（四）审议通过了《聘任公司副总经理的议案》
同意聘任朱洪升先生、李文海先生、孙文荣先生、李贤明先生、姚延
磊先生、李润生先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起
至第六届董事会届满之日止。
（五）审议通过了《聘任公司财务负责人的议案》
同意聘任张淑芳女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过
之日起至第六届董事会届满之日止。
（六）审议通过了《聘任董事会秘书的议案》
同意聘任姚延磊先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过
之日起至第六届董事会届满之日止。姚延磊先生持有深圳证券交易所颁发
的董事会秘书资格证书。
（七）审议通过了《聘任公司审计负责人的议案》
同意聘任张潇琳先生为公司审计负责人，任期自本次董事会审议通过
之日起至第六届董事会届满之日止。
（八）审议通过了《关于设立第六届董事会审计委员会的议案》
同意选举李安东先生、宫本高先生、王新先生为董事会审计委员会成
员，其中宫本高先生为委员会召集人。任期自本次董事会通过之日起至第
六届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对以上事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见
公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事
关于第六届董事第一次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
特此公告。
齐峰新材料股份有限公司董事会
二○二三年七月十五日
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