证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2023-026
博深股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
博深股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于 2023
年 7 月 13 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2023 年 7 月 7 日以电子邮件、电
话方式向公司全体董事、监事、高级管理人员发出且确认送达。本次会议由董事
长陈怀荣先生召集，应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，公司监
事和高级管理人员审阅了议案。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》
等有关规定，所作决议合法有效。
经与会董事认真审议，以通讯表决方式通过了以下决议：
一、审议通过了《关于汶上海纬机车配件有限公司业绩承诺方业绩承诺调
整的议案》
董事会同意汶上海纬机车配件有限公司业绩承诺方调整业绩承诺，并与其签
订《关于调整业绩承诺的协议》，即： 2022 年度不作为业绩考核年度，将 2022
年度的业绩承诺指标顺延至 2023 年度，四年累计承诺利润总数不变，仍为 28,070
万元。调整后的业绩承诺方案为 2019 年度、2020 年度、2021 年度和 2023 年度
实现的净利润分别不低于人民币 5,710 万元、6,540 万元、7,400 万元和 8,420
万元。
具体内容详见公司于 2023 年 7 月 15 日在指定信息披露媒体发布的《关于汶
上 海 纬机车配件有限公司 业绩承诺方业绩承诺 调整的公告 》（ 公告编号：
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
独立董事对本事项发表了事前认可意见，并对本议案发表了同意的独立意
见。
此议案需提请公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
博深股份有限公司董事会
二〇二三年七月十五日
首页
微信公众号
证券之星APP
