证券代码：600185 股票简称：格力地产 编号：临 2023-053
债券代码：143195、143226、185567、250772
债券简称：18 格地 02、18 格地 03、22 格地 02、23 格地 01
格力地产股份有限公司
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
格力地产股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议于 2023
年 7 月 12 日以电子邮件方式发出通知，并于 2023 年 7 月 14 日以通讯表决方式召
开。本次会议由公司董事长陈辉先生主持，应出席董事 9 人，实际参加表决董事 9
人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》规定。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订公司<章程>及其附件的议案》；
同意根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上
市公司章程指引》及上海证券交易所《股票上市规则》等相关法律、法规和规范性
文件的规定，并结合公司实际情况，对公司《章程》及其附件《股东大会议事规则》
《董事会议事规则》进行修订和完善。
表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议，公司将根据其他议案安排，择机召开股东
大会进行审议。
详见公司同日披露的《关于修订公司<章程>及其附件的公告》及修订后的公司
《章程》。
（二）审议通过《关于修订公司<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及
其变动内部管理规则>的议案》；
同意根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》、上海证券交易所
《上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》等相关法律、法规和规范性文
件的规定，对公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动内部管理
规则》进行修订。
表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
详见公司同日披露的修订后的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及
其变动内部管理规则》。
（三）审议通过《关于对交易事项进行授权的议案》；
为加强内部控制和风险管理，提高经营决策效率，提升公司的规范运作水平，同
意在董事会职权范围内对交易事项进行授权，并请公司有权机构同步修订相关制度。
表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（四）审议通过《关于修订公司<总裁工作细则>的议案》。
同意根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》、上海证券交易所
《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的
规定，并结合董事会授权，对公司《总裁工作细则》进行修订，并将名称改为《高级
管理人员工作细则》。
表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
格力地产股份有限公司
董事会
二〇二三年七月十四日
首页
微信公众号
证券之星APP
