天迈科技: 第三届董事会第十七次会议决议公告

来源:证券之星 2023-07-15 00:00:00
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证券代码:300807     证券简称:天迈科技      公告编号:2023-039
              郑州天迈科技股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
  一、董事会召开情况
  郑州天迈科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议于 2023 年 7 月 14
日在郑州市高新区莲花街 316 号 10 号楼公司五楼会议室以现场结合通讯方式召
开,会议通知已于 2023 年 7 月 11 日通过电子邮件方式发出。会议应到董事 7
名,实到 7 名,公司全体监事、董事会秘书以及董事候选人列席会议。会议由
公司董事长郭建国先生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》有关规定。
  二、董事会会议审议情况
  全体董事经审议通过了以下议案:
  (一)《关于董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》
  鉴于公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》及《公司章程》的
有关规定,公司董事会按照相关程序进行换届选举,经董事会提名委员会进行
资格审核,董事会同意提名郭建国先生、刘洪宇先生、渠华先生、翟继东先生
为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期自公司 2023 年第一次临时股东
大会审议通过之日起三年。
  表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
  (二)《关于董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案》
  鉴于公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》及《公司章程》的
有关规定,公司董事会按照相关程序进行换届选举,经董事会提名委员会进行
资格审核,董事会同意提名关志超先生、吴跃平先生、司爱军先生为公司第四
届董事会独立董事候选人,任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过
之日起三年。
  表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
  (三)《关于作废处理 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议
案》
  根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划
(草案修订稿)》及《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订
稿)》,由于 11 名首次授予激励对象因个人原因已离职,不再具备激励对象资
格,以及根据公司 2022 年度业绩考核指标完成情况,公司 2021 年限制性股
票激励计划首次授予部分第二个归属期公司层面归属比例为 56.48%,共计作废
处理其已获授但尚未归属的限制性股票 29.0119 万股;由于 2021 年限制性股
票激励计划预留授予部分第一个归属期未达到归属条件,预留授予部分第一个
归属期内对应的限制性股票 3.6 万股不得归属,由公司作废。综上,本次合计
作废处理的限制性股票数量为 32.6119 万股。
  具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于作废处理 2021 年限制性股票
激励计划部分限制性股票的公告》。
  表决结果:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。公司董事渠华先生为本次股权
激励计划首次授予激励对象,回避本议案的表决。
  (四)《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属
条件成就的议案》
  根据《2021 年限制性股票激励计划(草案修订稿)》规定的归属条件,董
事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件
已经成就,本次可归属数量为 19.0281 万股,同意公司按照激励计划相关规定
为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。
  具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划
首次授予部分第二个归属期归属条件成就的公告》。
  表决结果:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。公司董事渠华先生为本次股权
激励计划首次授予激励对象,回避本议案的表决。
  (五)《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
  董事会同意于 2023 年 7 月 31 日下午 15:00 在郑州市高新区公司五楼会议
室召开 2023 年第一次临时股东大会,具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的
《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。
  表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
  三、备查文件
  特此公告。
                             郑州天迈科技股份有限公司
                                          董事会
                                二〇二三年七月十四日

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