股票代码:000068 股票简称:华控赛格 公告编号:2023-37
深圳华控赛格股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳华控赛格股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十次临
时会议于 2023 年 7 月 13 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于 2023 年
实际参与表决董事 11 人,会议由董事长孙波主持。会议符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定,会议及表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体发布的《2023 年半年度业绩预
告》。
表决情况:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体发布的《关于全资子公司华控凯
迪向间接控股股东山西建投申请借款暨关联交易的公告》。
关联董事孙波、白平彦、柴宏杰、张宏杰回避表决。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 4 票
三、备查文件
特此公告。
深圳华控赛格股份有限公司董事会
二〇二三年七月十五日