股票简称：山子股份 股票代码：000981 公告编号：2023-030
山子高科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
本公司于 2023 年 7 月 11 日以书面送达、电话通知、电子邮件的方式通
知召开第八届董事会第十四次临时会议，会议于 2023 年 7 月 14 日以通讯表
决的方式召开。会议由公司董事长叶骥先生召集，会议应到董事 9 人，实到
董事 9 人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求，经会议认真
审议，一致通过了以下议案：
一、审议通过了《关于拟公开挂牌出售子公司股权及相关债权的议案》；
具体议案内容详见公司于 2023 年 7 月 15 日在《证券时报》、《证券日
报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于拟公
开挂牌出售子公司股权及相关债权的公告》（公告编号：2023-031）。
本议案尚须提请公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
二、审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会有关事项的议
案》；
具体议案内容详见公司于 2023 年 7 月 15 日在《证券时报》、《证券日
报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于召开
（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
三、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。
根据公司总裁提名，并经董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会
聘任陆燕女士为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。
具体议案内容详见公司于 2023 年 7 月 15 日在《证券时报》、《证券日
报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于公司
财务总监辞职及聘任财务总监的公告》（公告编号：2023-033）。
（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
特此公告。
山子高科技股份有限公司
董 事 会
二Ｏ二三年七月十五日
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