证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2023-008
浙江开创电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江开创电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议
通知于 2023 年 7 月 7 日通过书面送达或电子邮件方式向全体董事发出，会议
于 2023 年 7 月 14 日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长吴宁先生召
集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定，
会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分审议，以记名投票方式表决并通过如下决议：
（一） 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
同意聘任张威为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第
二届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
（二） 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三） 审议通过《关于修订 <内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四） 审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办
理工商变更登记的议案》
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江开创电气股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》
（证监许可[2023]1064 号）同意注册，公司首次公开发行
人民币普通股（A 股）2,000 万股。本次发行后，公司注册资本增加至 8,000 万
元，公司类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份
有限公司（上市）”。
董事会同意公司结合实际情况，对注册资本、公司类型进行变更，并对《公
司章程》相关条款进行修订。同时提请股东大会授权董事长及其授权人员办理工
商变更登记、章程备案等相关事宜。本次变更以市场监督管理部门核准登记、备
案的情况为准，授权有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更
登记及章程备案办理完毕之日止。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五） 审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
公司拟于 2023 年 7 月 31 日（星期一）下午 15:00 在公司会议室以现场
会议结合网络投票方式召开公司 2023 年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
浙江开创电气股份有限公司
董 事 会
二〇二三年七月十五日
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