证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2023-48
中兵红箭股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董
事会第十七会议通知已于2023年7月11日以邮件的方式向全体
董事发出，会议于2023年7月13日以通讯表决的方式召开。会
议应出席董事9名，实际出席董事9名，分别为魏军、王宏安、
杨守杰、魏武臣、刘中会、董敏、吴忠、鲁委、王红军。本次
会议由董事长魏军先生主持，会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
公司董事会审议并表决如下：
审议通过《关于补选公司董事会战略委员会成员的议案》
同意补选魏武臣先生（简历详见附件）担任公司第十一届
董事战略委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至本届董
事会届满。
该议案魏武臣先生回避表决。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
中兵红箭股份有限公司第十一届董事会第十七次会议决
议。
特此公告。
附件：魏武臣先生简历
中兵红箭股份有限公司董事会
附件
魏武臣先生简历
魏武臣，男，汉族，1966 年 2 月出生，毕业于哈尔滨工
业大学航天学院飞行器设计专业，硕士学历，中共党员，正
高级工程师。历任哈尔滨建成集团有限公司机动能源处工程
师、机动能源处副处长、机动处副处长、电气分厂厂长兼精
密机加装配检测车间筹建组组长、电气分厂厂长兼 101 分厂
厂长、副总经理，航空弹药研究院常务副院长，甘肃银光化
学工业集团监事会主席，北方华安工业集团外部董事，吉林
江机特种工业有限公司总经理、党委副书记、董事、科技委
副主任委员等职。现任中兵红箭股份有限公司董事，吉林江
机特种工业有限公司党委书记、董事长、科技委主任委员、
法定代表人。
魏武臣先生目前未持有公司股份，与持有公司 5%以上股
份的股东、实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事
和高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所
自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条
第一款规定的不得提名为董事、监事和高级管理人员的情形；
不存在《中华人民共和国公司法》规定不得担任董事、监事
和高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入
措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会
行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或
者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案调查；经登录最高人民法院网查询，
不属于失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其
他相关规定等要求的任职资格。
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