证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2023-041
日月重工股份有限公司
第五届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议
于 2023 年 7 月 11 日以邮件及书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2023 年 7
月 14 日以现场结合通讯表决方式召开，现场会议地点为公司会议室（浙江省宁波
市鄞州区东吴镇北村村）。本次会议应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9
名，其中，董事张建中先生、独立董事罗金明先生、独立董事张志勇先生、独立
董事郑曙光先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由公司董事长傅明康先生主
持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市
规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《日月重工股份有限公
司章程》的规定。会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒
体 披 露 的 公司《 关于 董事会、 监事会 换届 选举的公 告 》（ 公告 编号： 2023-
（1）提名傅明康先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（2）提名傅凌儿女士为公司第六届董事会非独立董事候选人；
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（3）提名张建中先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（4）提名虞洪康先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（5）提名王烨先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（6）提名周建军先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。本议案尚需提交公司 2023 年第二次
临时股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒
体 披 露 的 公司《 关于 董事会、 监事会 换届 选举的公 告 》（ 公告 编号： 2023-
（1）提名温平先生为公司第六届董事会独立董事候选人；
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（2）提名郑曙光先生为公司第六届董事会独立董事候选人；
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（3）提名屠雯珺女士为公司第六届董事会独立董事候选人；
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。本议案尚需提交公司 2023 年第二次
临时股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒
体披露的公司《关于修改<公司章程>及相关制度的公告》（公告编号：2023-
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案修订后的《公司章程》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《股
东大会议事规则》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理
办法》《募集资金管理办法》《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》尚需
提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
金的议案》：
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒
体披露的公司《关于将已结项募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金
的公告》（公告编号：2023-045）。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。本议案尚需提交公司 2023 年第二次
临时股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒
体披露的公司《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
日月重工股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
