证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2023-055
河南神火煤电股份有限公司
董事会第九届四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
根据《公司章程》，在保障全体董事、监事、高级管理人员充分
表达意见的前提下，河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会第九届四次会议于 2023 年 7 月 14 日以通讯方式召开，会议由
公司董事长李宏伟先生召集和主持。本次董事会会议通知已于 2023
年 7 月 7 日前分别以专人、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高
级管理人员。本次会议应出席董事九名，实际出席董事九名（均为亲
自出席），公司监事和高级管理人员列席，符合《公司法》等法律法
规和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
经与会董事审议，会议以签字表决方式形成决议如下：
（一）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除
限售期解除限售条件成就的议案》
根据《公司 2021 年限制性股票激励计划》等相关规定，公司对
查，公司 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条
件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象共计 130 人，可解除
限售的限制性股票数量为 7,298,640 股，占公司当前总股本的 0.32%。
公司独立董事就该议案发表了独立意见，详见公司于 2023 年 7
月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司独立董事
关于董事会第九届四次会议有关事项的独立意见》。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意
票占董事会有效表决权的 100%。
此项议案内容详见公司于 2023 年 7 月 15 日在指定媒体披露的
《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件
成就的公告》（公告编号：2023-057）。
（二）审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部
分限制性股票及调整回购价格的议案》
根据《公司 2021 年限制性股票激励计划》等相关规定，鉴于激
励对象中 1 人在考核期内离职、1 人在考核期内去世、4 人在考核期
内调整为商丘市国资委管理的国有企业领导人员，已不符合激励条
件，公司拟回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的 1,278,200
股限制性股票，占公司 2021 年限制性股票激励计划授予限制性股票
数量的 6.55%，占公司回购前总股本的 0.06%，回购价格为 3.43 元/
股。
公司独立董事就该议案发表了独立意见，详见公司于 2023 年 7
月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司独立董事
关于董事会第九届四次会议有关事项的独立意见》。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意
票占董事会有效表决权的 100%。
此项议案须提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
此项议案内容详见公司于 2023 年 7 月 15 日在指定媒体披露的
《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整
回购价格的公告》（公告编号：2023-058）。
（三）审议通过《关于收购永城神火铝业股权投资基金（有限合
伙）所持神隆宝鼎新材料有限公司 2.69%股权的议案》
为进一步理顺公司铝加工板块组织架构，优化股权结构和法人治
理结构，公司同意以协议转让方式收购永城神火铝业股权投资基金
（有限合伙）所持神隆宝鼎新材料有限公司（以下简称“神隆宝鼎”）
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意
票占董事会有效表决权的 100%。
（四）审议通过《关于控股子公司神隆宝鼎向其全资子公司上海
神火铝箔有限公司提供贷款担保额度的议案》
为满足上海神火铝箔有限公司（以下简称“上海铝箔”）生产经
营资金需求，支持其业务开展，公司同意控股子公司神隆宝鼎采用连
带责任担保方式向其全资子公司上海铝箔提供总金额不超过 8.00 亿
元的贷款担保，该担保额度在有效期内可循环使用，有效期为自本次
董事会批准之日起一年内，并授权神隆宝鼎董事长在额度范围及有效
期内对具体担保事项进行决策和签署担保手续。
公司独立董事就该议案发表了独立意见，详见公司于 2023 年 7
月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司独立董事
关于董事会第九届四次会议有关事项的独立意见》。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意
票占董事会有效表决权的 100%。
此项议案内容详见公司于 2023 年 7 月 15 日在指定媒体披露的
《关于控股子公司神隆宝鼎向其全资子公司上海铝箔提供贷款担保
额度的公告》（公告编号：2023-059）。
（五）审议通过《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》
鉴于公司拟回购注销已不符合 2021 年限制性股票激励计划激励
条件的激励对象剩余尚未解除限售的限制性股票共 1,278,200 股，回
购注销完成后公司总股本将由 2,250,986,609 股减至 2,249,708,409 股，
注册资本将由 2,250,986,609 元减至 2,249,708,409 元；根据《公司法》
《上市公司章程指引（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规
则》等相关法律法规的规定，公司拟对《公司章程》的相关条款进行
修订，《公司章程》修订对照表附后。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意
票占董事会有效表决权的 100%。
此项议案须提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
（六）审议通过《公司 2023 年第三次临时股东大会召集方案》
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意
票占董事会有效表决权的 100%。
此项议案内容详见公司于 2023 年 7 月 15 日在指定媒体披露的
《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-
三、备查文件
会议决议；
见。
特此公告。
河南神火煤电股份有限公司董事会
附件：《公司章程》修订对照表
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
第十九条 公司股份总数为 第十九条 公司股份总数为
币，均为普通股。 币，均为普通股。
除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。
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