证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2023-067
盛新锂能集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议
通知于 2023 年 7 月 11 日以电子邮件等方式送达全体董事。会议于 2023 年 7 月
决相结合方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由
公司董事长周祎先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议
的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：
一、以 7 票同意、关联董事周祎先生、邓伟军先生回避表决、0 票反对、0
票弃权的表决结果审议通过了《关于调整第二期限制性股票激励计划相关事项
的议案》；
公司第二期限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）中 77 名首次授
予之激励对象因离职、资金不足等原因放弃认购公司拟向其授予的全部限制性股
票，根据《公司法》
《证券法》
《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及本次
激励计划的有关规定，并经公司 2023 年第一次（临时）股东大会的授权，公司
董事会同意对首次授予部分的激励对象人数及授予数量进行调整。调整后，本激
励计划限制性股票首次授予的激励对象人数由 405 人调整为 328 人，上述 77 名
激励对象放弃的权益份额将调整分配至其他首次授予激励对象（董事和高级管理
人员除外），首次授予权益的数量总额不变，仍为 990 万股。
除上述调整外，本激励计划其他内容与经公司 2023 年第一次（临时）股东
大会审议通过的激励计划一致。根据公司 2023 年第一次（临时）股东大会的授
权，本次调整属于股东大会授权范围内事项，无需再次提交股东大会审议。
公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见同日刊登
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第八届董事会第三次会议
相关事项的独立意见》。
《关于调整第二期限制性股票激励计划相关事项的公告》同日刊登于《中国
证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以 7 票同意、关联董事周祎先生、邓伟军先生依法回避表决，0 票反对、
首次授予限制性股票的议案》。
公司《第二期限制性股票激励计划》规定的限制性股票授予条件已成就，根
据公司 2023 年第一次（临时）股东大会授权，确定 2023 年 7 月 14 日为首次授
予日，以 10.00 元/股的授予价格向 328 名激励对象首次授予 990 万股限制性股票。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见同日刊登
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第八届董事会第三次会议
相关事项的独立意见》。
《关于向第二期限制性股票激励计划的激励对象首次授予限制性股票的公
告》同日刊登于《中国证券报》
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
盛新锂能集团股份有限公司
董事会
二〇二三年七月十四日
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