证券代码:603345 证券简称:安井食品 公告编号:临 2023-055
安井食品集团股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
安井食品集团股份有限公司(下称“公司”)于 2023 年 7 月 14 日在公司会
议室以现场加通讯方式召开第五届监事会第二次会议。会议由监事会主席张光玺
主持,会议应出席监事 3 人,实际出席 3 人。会议的通知、召开及审议程序符合
《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,所作决议合法有
效。
经与会监事一致同意,形成决议如下:
一、审议通过《关于制定<安井食品反腐败管理制度>的议案》
为加强公司治理、完善内控体系,有效防范和控制公司生产经营中可能出现
的腐败风险,切实做好反商业贿赂、反腐败工作,公司根据相关法律法规要求,
结合实际情况制定了《安井食品反腐败管理制度》。监事会同意本议案。
表决结果:3 票赞成;0 票反对;0 票弃权。
特此公告。
安井食品集团股份有限公司
监 事 会