证券代码：688116 证券简称：天奈科技 公告编号：2023-060
转债代码：118005 债券简称：天奈转债
江苏天奈科技股份有限公司
第二届董事会第三十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天奈科技”）第二届董
事会第三十六次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 7 月 13 日上午 8:30
在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次会议通知及相关材料已于 2023 年 7
月 11 日以电子邮件方式送达全体董事，全体董事一致同意豁免本次董事会的提
前通知期限，对董事会的召集及召开无异议。本次会议应出席董事 9 人，实际出
席董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表
决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《江
苏天奈科技股份有限公司章程》《江苏天奈科技股份有限公司董事会议事规则》
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
公司董事会就前次募集资金情况编制了《江苏天奈科技股份有限公司关于前
次募集资金使用情况的报告》，并聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，
出具了天健审〔2023〕8762 号《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于江苏
天奈科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。具体内容详见公司于
同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的报告全文。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 弃权。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
根据 2023 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大
会审议。
（二）审议通过《关于调整 2020 年、2022 年限制性股票激励计划限制性股
票授予价格及数量的议案》
鉴于公司 2022 年年度利润分配方案已实施完毕，利润分配方案为以实施权
益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全
体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.95 元（含税），同时以资本公积金向全体
股东每 10 股转增 4.8 股。公司回购专用证券账户中的股份不参与本次利润分配
及资本公积金转增股本。根据公司《2020 年限制性股票激励计划》
《2022 年限制
性股票激励计划》的相关规定，公司对限制性股票授予价格（含预留授予，下同）
及数量做相应调整。
《2020 年限制性股票激励计划》中，限制性股票授予价格由 15.861 元/股
调整为 10.65 元/股，限制性股票已获授尚未归属的限制性股票总量由 76.1450
万股调整为 112.6946 万股，首次授予部分已获授尚未归属的限制性股票数量由
数量由 14.1050 万股调整为 20.8754 万股。
《2022 年限制性股票激励计划》中，限制性股票授予价格由 34.931 元/股
调整为 23.54 元/股，限制性股票已获授尚未归属的限制性股票总量由 36.6000
万股调整为 54.1680 万股。首次授予部分已获授尚未归属的限制性股票数量由
数量由 7.0500 万股调整为 10.4340 万股。
表决情况：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。关联董事郑涛、严燕、张美杰、
蔡永略回避表决。
独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。
具体内容参见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
苏天奈科技股份有限公司关于调整 2020 年、2022 年限制性股票激励计划限制性
股票授予价格及数量的公告》（公告编号：2023-062）。
特此公告。
江苏天奈科技股份有限公司董事会
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