陕西烽火电子股份有限公司董事会
关于本次重大资产重组事宜
采取的保密措施及保密制度的说明
陕西烽火电子股份有限公司（以下简称“本企业”、“上市公司”）拟以发行
股份及支付现金的方式向陕西长岭电气有限责任公司、陕西金创和信投资有限公
司、陕西电子信息集团有限公司（以下合称“交易对方”）购买陕西长岭电子科
技有限责任公司（交易标的）98.3950%股权（上述事件简称“本次重组”、
“本次
交易”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，本次交易构成重
大资产重组，现本企业就本次交易采取的保密措施及保密制度说明如下：
一、上市公司与交易对方就本次交易事宜进行初步磋商时，采取了必要且充
分的保密措施，严格限定相关敏感信息的知悉范围，做好内幕信息知情人员的登
记。
二、在本次交易的过程中，通过交易进程备忘录的形式，详细记载了筹划过
程重要环节的进展情况，包括商议相关方案、形成相关意向的具体时间、地点、
参与机构和人员、商议和决议内容等。
三、公司与各交易相关方沟通时，均告知内幕信息知情人员严格遵守保密制
度，履行保密义务，在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利
用内幕信息买卖公司股票。
四、公司与相关中介机构均签署了《保密协议》或《保密承诺函》，明确了
各方的保密内容、保密期限及违约责任。有关中介机构和经办人员等内幕信息知
情人均严格履行了保密义务。
五、公司按照有关规定，编制了重大资产重组交易进程备忘录及内幕信息知
情人登记表，并将有关材料向深圳证券交易所进行了报备。
综上所述，上市公司在本次交易中已采取必要且充分的保密措施，限定了相
关敏感信息的知悉范围，及时签署了保密协议/保密承诺函，相关人员严格履行
了本次交易在依法披露前的保密义务，不存在违法违规公开或泄露本次交易相关
信息的情况。
特此说明。
陕西烽火电子股份有限公司董事会
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