证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2023-069
甘肃金刚光伏股份有限公司
关于 2023 年第三次临时股东大会增加临时提案暨股
东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 16 日在中国
证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《关
于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-063），决定于
下简称“欧昊集团”）提交的《关于提请增加甘肃金刚光伏股份有限公司 2023 年
第三次临时股东大会临时提案的函》，根据公司的实际情况，欧昊集团提请将公
司第七届董事会第三十三次会议审议通过的《关于孙公司签订日常经营重大合同
暨关联交易的议案》及第七届监事会第二十八次会议审议通过的《关于补选公司
第七届监事会非职工代表监事的议案》作为临时提案提交公司 2023 年第三次临
时股东大会审议。
经公司董事会审查，截止提出临时提案当日，欧昊集团直接持有公司股份
则》等有关规定：“单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会
召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内
发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。”上述临时提案将提交公司 2023
年第三次股东大会一并审议。提案的相关内容详见公司于同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
除上述内容外，公司于 2023 年 6 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》中列明的各项股东大
会事项未发生变更。现将召开 2023 年第三次临时股东大会的通知补充公告如下：
一、召开会议基本情况
过了《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召
集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。
（1）现场会议召开时间：2023 年 7 月 27 日（星期四）下午 3:30
（2）网络投票时间：2023 年 7 月 27 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 7
月 27 日上午 9:15-9:25，9：30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 7 月 27 日上午 9:15 至下午 15:00 期间
的任意时间。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会
议；
（2）网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票
时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现
重复投票以第一次有效投票结果为准。
（1）截止 2023 年 7 月 21 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目
可以投票
《关于孙公司签订日常经营重大合同暨关联交易的议
案》
议案 1、2 已经公司第七届董事会第三十二次会议审议通过，议案 2 已经公
司第七届监事会第二十七次会议审议通过，议案 3、4 已经公司第七届监事会第
二十八次会议审议通过，议案 4 已经公司第七届董事会第三十三次会议审议通
过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司独立董事对议案 1、2 发表了同意的独立意见，对议案 4 发表了事前认
可意见和同意的独立意见。
议案 1、2、4 需对中小投资者的投票结果单独统计并披露，中小投资者指除
公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东。
议案 4 为关联交易事项，与该关联交易有利害关系的关联股东广东欧昊集团
有限公司及其一致行动人将回避表决。
三、本次股东大会会议登记方法
（1）法人股东的法定代表人，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执
照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理出席的，还须
持有授权委托书（详见附件二）和出席人身份证。
（2）自然人股东须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续；受委托出
席的股东代理人还须持有授权委托书（详见附件二）和出席人身份证。
（3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记，股东请仔细填写《股东
参会登记表》（详见附件三），并附身份证/营业执照及股东账户卡复印件，以
便登记确认。采取信函或传真方式登记的须在 2023 年 7 月 25 日下午 16:30 前送
达或传真到公司。
议室
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
联系人：郭娟
电子邮件：Dmb@golden-glass.cn
电话：（86）512-63108878
邮编：215200
地址：苏州市吴江区采字路 168 号
六、备查文件
七、附件
特此通知。
甘肃金刚光伏股份有限公司
董事会
二〇二三年七月十三日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次会议议案为非累计投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
股东对提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
始当日）上午 9:15，结束时间为 2023 年 7 月 27 日（现场股东大会结束当日）下
午 3:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
授权委托书
甘肃金刚光伏股份有限公司：
兹委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席甘肃金刚光伏股份
有限公司 2023 年第三次临时股东大会，代表本人对会议的各项议案按授权委托
书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
编码
目可以投票
《关于补选公司第七届董事会非独立董事的
议案》
《关于补选公司第七届监事会非职工代表监
事的议案》
《关于孙公司签订日常经营重大合同暨关联
交易的议案》
委托人签名（或盖章）： 委托人股东代码：
委托人身份证号码： 委托人持股数：
受托人姓名： 委托日期：
受托人身份证号码：
附注：
议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内
相应的地方填上“√”。
附件三：参会股东登记表
甘肃金刚光伏股份有限公司
个人股东姓名/法人股东名称
身份证号码/企业营业执照号码
股东账号 持股数量（股）
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
是否本人参会 联系人
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