盈趣科技: 第五届监事会第一次会议决议公告

来源:证券之星 2023-07-14 00:00:00
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 证券代码:002925        证券简称:盈趣科技            公告编号:2023-067
               厦门盈趣科技股份有限公司
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
  厦门盈趣科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次会议
于 2023 年 7 月 12 日在厦门市海沧区东孚西路 100 号盈趣科技创新产业园 3 号楼
等方式送达。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,全体监事均出席了
本次会议。经全体监事共同推举,本次会议由职工代表监事钟扬贵先生主持,会
议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
  经与会监事认真审议,本次会议以举手表决的方式逐项通过了以下决议:
  一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于选
举公司第五届监事会主席的议案》。
  经审议,监事会认为:钟扬贵先生具备履行职务所必需的知识、技能和素质,
具备合理的专业结构,能够独立有效地行使对董事、高级管理人员以及公司财务
的监督和检查工作。鉴于此,全体监事一致同意选举钟扬贵先生为公司第五届监
事会主席,任期自本次会议审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。
  具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任
高级管理人员和相关人员的公告》。
  二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于废
止<轮值总裁管理制度>的议案》。
  经审议,监事会认为:董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定及公司的实际情况废止《轮
值总裁管理制度》,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不
存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形。
 特此公告。
                      厦门盈趣科技股份有限公司
                            监 事 会

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