证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2023-065
安徽万朗磁塑股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 10 日以通
讯方式发出第三届董事会第七次会议通知，会议于 2023 年 7 月 13 日以现场结合
通讯方式在合肥市经济技术开发区汤口路 678 号召开，本次会议应出席董事 7
人，实际出席董事 7 人（其中：以通讯表决方式出席 6 人），公司监事及高级管
理人员列席会议，会议由董事长万和国主持。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司
章程》等相关规定，会议合法有效，经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
（一）审议通过《关于公司<第一期员工持股计划（草案）及其摘要>的议
案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安
徽万朗磁塑股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》、《安徽万朗磁塑股份
有限公司第一期员工持股计划（草案）摘要》。
关联董事万和国、刘良德、张芳芳、陈雨海拟参加本期员工持股计划，故回
避表决。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<第一期员工持股计划管理办法>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安
徽万朗磁塑股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。
关联董事万和国、刘良德、张芳芳、陈雨海拟参加本期员工持股计划，故回
避表决。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股
计划相关事宜的议案》
为保证员工持股计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理
与持股计划相关的事宜。包括但不限于以下事项：
照本员工持股计划的约定取消持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、提
前终止持股计划等事项；
出决定；
政策发生变化的，授权董事会按照新的政策或规定对员工持股计划作出相应调
整；
规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权自公司股东大会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有
效。
关联董事万和国、刘良德、张芳芳、陈雨海拟参加本期员工持股计划，故回
避表决。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
董事会提请于 2023 年 7 月 31 日召开 2023 年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安
徽万朗磁塑股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告。
安徽万朗磁塑股份有限公司董事会
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