湖南方盛制药股份有限公司
HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.
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独立董事关于第五届董事会2023年第四次临时会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上海证券交
易所股票上市规则》、《公司章程》、《湖南方盛制药股份有限
公司独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我
们对公司第五届董事会 2023 年第四次临时会议相关议案及事项
发表独立意见如下：
一、关于调整回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售
的限制性股票回购价格的议案
本次对公司《方盛制药 2022 年限制性股票激励计划（草案）
摘要》（以下简称“《激励计划》”）限制性股票的回购价格进
行调整，系因公司实施 2022 年半年度、2022 年度利润分配方案
所致，该调整方法、调整程序符合《上市公司股权激励管理办法》
（以下简称“《管理办法》”）及《激励计划》等相关规定，不
存在损害公司及公司全体股东利益的情形。调整后的限制性股票
回购价格为 2.65 元/股。我们同意公司调整此次限制性股票的回
购价格。
二、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的
限制性股票的议案
经核查，本次回购注销符合《激励计划》的规定，回购依据、
回购数量及价格合法、合规；本次回购注销限制性股票事项不影
响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东利益，同意公司
按照《激励计划》及相关程序回购注销以上股份。
三、关于 2022 年限制性股票激励计划首批第一期解锁暨上
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市的议案
独立董事认为，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未
发现公司存在《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件所规
定的不得解除限售的情形；本次可解除限售的激励对象已满足激
励计划规定的解除限售条件（包括公司层面业绩条件与激励对象
个人绩效考核条件等），其作为公司本次可解除限售的激励对象
主体资格合法、有效；激励计划对各激励对象限制性股票的限售
安排、解除限售等事项符合《管理办法》等有关法律法规及公司
《激励计划》及《湖南方盛制药股份有限公司 2022 年限制性股
票激励计划实施考核管理办法》的规定，不存在损害上市公司及
全体股东利益的情况。
同意公司在限售期届满后按照相关规定办理 2022 年限制性
股票激励计划首批授予部分第一期解除限售的相关事宜。
四、关于拟持续优化子公司股权结构及业务模式的议案
独立董事认为公司间接控股子公司长沙锐舟企业管理合伙
企业（有限合伙）受让湖南方泰一号企业管理合伙企业（有限合
伙）（以下简称“方泰一号”）、湖南方泰二号企业管理合伙企
业（有限合伙）（以下简称“方泰二号”）、湖南方泰三号企业
管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“方泰三号”）、湖南方
泰四号企业管理合伙企业（有限合伙）
（以下简称“方泰四号”）、
湖南方泰五号企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“方泰
五号”）的财产份额，有利于优化湖南方盛锐新药业有限公司（以
下简称“锐新药业”）的股权结构。后期对锐新药业业务模式进
行优化，有助于提升锐新药业经营质量，从而提高公司整体盈利
水平。本次会议的召集、召开和表决程序及方式符合《公司法》
《证券法》以及《公司章程》的有关规定。因此，本次受让方泰
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一至五号的财产份额的事项不存在损害公司及股东，尤其是中小
股东利益的情形。综上，我们同意本次审议事项。
独立董事：刘张林、杜守颖、袁雄
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