证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2023－077
金浦钛业股份有限公司
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”或“公司”）
于2023年7月13日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了“关
于聘任公司董事会秘书的议案”，同意聘任辛毅女士（简历详见附
件）为公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第八届
董事会届满。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
辛毅女士具备履行董事会秘书职责所必需的专业能力，已取得
深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《公司
法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规
定。
辛毅女士联系方式如下：
联系地址：南京市鼓楼区马台街99号
联系电话：025-83799778
传真：025-58366500
电子邮箱：nj000545@sina.cn
特此公告。
金浦钛业股份有限公司
董事会
二〇二三年七月十三日
附件：
辛毅女士简历
辛毅女士，1984 年出生，硕士学历。现任金浦钛业股份有限公
司董事，历任江苏华夏投资实业有限公司副总经理、南京建工产业
集团有限公司高级融资经理、南京建工产业集团有限公司创新融资
总监、金浦投资控股集团有限公司金融事业部副总经理。
截止公告日，辛毅女士未持有公司股份；与持有公司 5%以上股
份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失
信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；
不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2
条第一款、第二款规定的情形；辛毅女士不属于失信被执行人；符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规
则》及交易所其他相关规定的任职资格要求。
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