证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2023-074
债券代码：128121 债券简称：宏川转债
广东宏川智慧物流股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要内容提示
二、会议召开情况
现场会议召开时间为：2023 年 7 月 13 日下午 15:30 开始，会期
半天；
网络投票时间为：2023 年 7 月 13 日，其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 7 月 13 日上午 9:15-
票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 7 月 13 日 9:15-15:00 的任
意时间。
现场会议地点：广东省东莞市松山湖园区礼宾路 6 号 1 栋一楼会
议室
网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件及《公司章程》等规定。
三、会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 25
人，代表有表决权的股份总数为 319,394,937 股，占公司有表决权总
股份 454,112,961 股的 70.3338%。
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表 5 人，代表有表决
权的股份总数为 246,271,176 股，占公司有表决权总股份 454,112,961
股的 54.2313%。
参加本次股东大会网络投票的股东及股东代表 20 人，代表有表
决权的股份总数为 73,123,761 股，占公司有表决权总股份 454,112,961
股的 16.1025%。
席或列席了本次会议。
四、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票
进行表决，审议通过了如下决议：
交易的议案》
关联股东黄韵涛已回避表决。
赞成 316,916,512 股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表
决权股份的 100%；反对 0 股，占参加本次股东大会表决的股东所持
有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占参加本次股东大会表决的股东所
持有表决权股份的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成 73,123,861 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持
有表决权股份的 100%；反对 0 股，占参加本次股东大会表决的中小
投资者所持有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占参加本次股东大会表
决的中小投资者所持有表决权股份的 0%。
本议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
受公司及关联方提供担保的议案》
关联股东广东宏川集团有限公司、东莞市宏川化工供应链有限公
司、林海川已回避表决。
赞成 75,602,286 股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决
权股份的 100%；反对 0 股，占参加本次股东大会表决的股东所持有
表决权股份的 0%；弃权 0 股，占参加本次股东大会表决的股东所持
有表决权股份的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成 73,123,861 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持
有表决权股份的 100%；反对 0 股，占参加本次股东大会表决的中小
投资者所持有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占参加本次股东大会表
决的中小投资者所持有表决权股份的 0%。
本议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
受公司及关联方提供担保的议案》
关联股东广东宏川集团有限公司、东莞市宏川化工供应链有限公
司、林海川已回避表决。
赞成 75,602,286 股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决
权股份的 100%；反对 0 股，占参加本次股东大会表决的股东所持有
表决权股份的 0%；弃权 0 股，占参加本次股东大会表决的股东所持
有表决权股份的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成 73,123,861 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持
有表决权股份的 100%；反对 0 股，占参加本次股东大会表决的中小
投资者所持有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占参加本次股东大会表
决的中小投资者所持有表决权股份的 0%。
本议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
五、律师对本次股东大会出具的法律见证意见
本次股东大会经国浩律师（深圳）事务所的张韵雯律师、李德齐
律师见证，并出具法律意见书。
结论性意见：公司 2023 年第五次临时股东大会召集及召开程序、
召集人和出席现场会议人员的资格及本次股东大会的表决程序均符
合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股
东大会通过的决议合法有效。
法 律 意 见 书 全 文 详 见 2023 年 7 月 14 日 的 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
六、备查文件
特此公告。
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