湖南方盛制药股份有限公司
HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.
证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2023-056
湖南方盛制药股份有限公司
第五届监事会 2023 年第四次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监
事会 2023 年第四次临时会议于 2023 年 7 月 13 日 14:00 在新厂
办公大楼一楼会议室（一）以现场表决的方式召开。会议通知已
于 2023 年 7 月 9 日以书面形式告知全体监事。本次会议由公司
监事会主席肖满女士召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出
席监事 3 人。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议召开符
合法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，会议合法、有
效。会议审议并通过了以下议案：
一、关于调整回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限
售的限制性股票回购价格的议案
本次调整限制性股票回购价格符合《上市公司股权激励管理
办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司《方盛制药 2022
年限制性股票激励计划（草案）摘要》
（以下简称“《激励计划》”）
等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。
本议案详细内容见本公告披露之日在《上海证券报》、《证
券时报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊
登的公司 2023-057 号公告。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
二、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的
限制性股票的议案
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HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.
本次调整限制性股票回购价格符合《管理办法》及公司《激
励计划》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。经核
查，本次回购注销符合《激励计划》的规定，回购依据、回购数
量及价格合法、合规；本次回购注销限制性股票事项不影响公司
的持续经营，也不会损害公司及全体股东利益。同意公司对 9 名
离职的被激励对象已获授但尚未解除限售的 25.34 万股限制性
股票进行回购注销，同意公司对 48 名激励对象因个人业绩考核
结果未达到优秀而无法 100%解禁的限制性股票进行回购注销，
该部分合计 29.81 万股。因此，上述合计需回购 55.15 万股。
本议案详细内容见本公告披露之日在《上海证券报》、《证
券时报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊
登的公司 2023-057 号公告。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
三、关于 2022 年限制性股票激励计划首批第一期解锁暨上
市的议案
公司及本次解锁的 195 名激励对象均符合《管理办法》、公
司《激励计划》及《湖南方盛制药股份有限公司 2022 年限制性
股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，满足公司 2022
年股权激励计划首批授予部分第一期解锁条件，195 名激励对象
解锁资格合法有效，同意公司为激励对象共计 460.84 万股办理
解锁手续。
本议案详细内容见本公告披露之日在《上海证券报》、《证
券时报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊
登的公司 2023-058 号公告。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
四、关于拟持续优化子公司股权结构及业务模式的议案
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HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.
因经济与市场环境及行业形势的变化，公司控股子公司湖南
方盛锐新药业有限公司业务发展不及预期，为了持续提升公司整
体业绩水平，公司拟对其股权结构及业务模式进行优化。监事会
同意董事会相关授权。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
特此公告
湖南方盛制药股份有限公司监事会
第 3 页，共 3 页
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