证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2023-043
齐峰新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
齐峰新材料股份有限公司（以下称“公司”）于2023年7月8日以邮件、传真、送
达等方式发出召开第五届董事会第二十四次会议的通知，会议于2023年7月13日在公司
会议室以现场结合通讯表决的方式召开。应出席会议董事7名，实际参会7名。公司监
事和高管人员列席了会议。会议由董事长李学峰先生主持，符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。
本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《关于公司与中核华原钛白股份有限公司签署〈附条件生效的股
份认购协议之补充协议〉的议案》
为保证本次发行的顺利实施，公司将与中核钛白签署《附条件生效的股份认购协
议之补充协议》，约定中核钛白认购公司本次发行股票的锁定期由18个变更为36个月。
具体内容请见公司于2023年7月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关
公告。
表决结果：有效表决票7票，同意7票，弃权0票，反对0票。
公司独立董事就该议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。
二、审议通过了《关于公司与中核华原钛白股份有限公司签署〈战略合作协议之
补充协议〉的议案》
为保证本次发行的顺利实施，公司将与中核钛白签署《战略合作协议之补充协议》。
具体内容请见公司于2023年7月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关
公告。
表决结果：有效表决票7票，同意7票，弃权0票，反对0票。
公司独立董事就该议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。
三、逐项审议通过了《关于调整公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案》
表决结果：有效表决票7票，同意5票，弃权0票，反对0票。董事李学峰和董事李
安东为关联董事，对本议案的表决进行回避。
表决结果：有效表决票7票，同意5票，弃权0票，反对0票。董事李学峰和董事李
安东为关联董事，对本议案的表决进行回避。
表决结果：有效表决票7票，同意5票，弃权0票，反对0票。董事李学峰和董事李
安东为关联董事，对本议案的表决进行回避。
具体内容请见公司于2023年7月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的
相关公告。
公司独立董事就该议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。
四、审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》
根据实际情况，公司对《齐峰新材料股份有限公司2023年度向特定对象发行股票
预 案 》 进 行 了 修 订 。 具 体 内 容 请 见 公 司 于 2023 年 7 月 14 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
表决结果：有效表决票7票，同意5票，弃权0票，反对0票。董事李学峰和董事李
安东为关联董事，对本议案的表决进行回避。
公司独立董事就该议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。
五、审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修
订稿）的议案》
表决结果：有效表决票7票，同意5票，弃权0票，反对0票。董事李学峰和董事李
安东为关联董事，对本议案的表决进行回避。
具体内容请见公司于2023年7月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的
相关公告。
公司独立董事就该议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。
六、审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性
分析报告（修订稿）的议案》
表决结果：有效表决票7票，同意7票，弃权0票，反对0票。
具体内容请见公司于2023年7月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的
相关公告。
公司独立董事就该议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。
七、审议通过了《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补
回报措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》
表决结果：有效表决票7票，同意7票，弃权0票，反对0票。
具体内容请见公司于2023年7月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的
相关公告。
公司独立董事就该议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。
特此公告。
齐峰新材料股份有限公司董事会
二○二三年七月十四日
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