道明光学股份有限公司独立董事
对第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》、《独立董事工作细
则》的规定，作为道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）的独
立董事，我们本着客观独立的原则，对公司第六届董事会第一次会议
聘任总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员事项
发表了独立意见：
经审阅本次董事会聘任的高级管理人员的教育背景、工作经历等
相关资料，我们认为以上人员具备履行高级管理人员职责的任职条件
及工作经验，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公
司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
深圳证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查的情形；经在最高人民法院网站失信
《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定的担任上市
公司高级管理人员的条件。公司董事会聘任上述高级管理人员的提名
及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。
基于独立判断，我们同意聘任胡智彪先生担任公司总经理，聘任
胡智雄先生、胡锋先生为公司副总经理，聘任袁鹏羿先生为公司财务
总监，聘任钱婷婷女士为公司董事会秘书。上述高级管理人员的任期
三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
（本页无正文，为道明光学股份有限公司独立董事对第六届董事会第
一次会议相关事项的独立意见）
独立董事签字：
陈连勇：
李海峰：
金 盈：
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