道明光学股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议的公告
证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2023-034
道明光学股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于
召开公司 2023 年第二次临时股东大会的公告》。
网络投票时间为：2023 年 7 月 13 日，其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 7 月 13 日上午 9:15
-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 7 月 13 日上午 9：15
至下午 15：00 的任意时间。
道明光学股份有限公司四楼会议室。
道明光学股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议的公告
规范性文件和公司章程的规定
二、会议出席情况
参加本次股东大会表决的股东及股东代表共计 8 人，代表有表决
权的股份总数为 308,279,174 股，占公司股份总数的 49.3563％。公
司董事、监事及高级管理人员现场出席或列席了本次会议，浙江六和
律师事务所律师张琦、李昊出席并见证了本次会议。其中：
股份总数为 308,258,774 股，占公司股份总数的 49.3531％。
决权的股份总数为 20,400 股，占公司股份总数的 0.0033％。
以及担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，
以下同）共计 3 名，代表有表决权的股份总数为 280,400 股，占上市
公司总股份的 0.0449％。
三、议案审议和表决情况
经出席会议的股东及股东代理人审议会议议案，大会以现场记名
投票和网络投票相结合的方式表决通过了如下议案：
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届董事会非独立董事候选人的议案》
会议采取累积投票的方式选举胡智彪先生、胡智雄先生、胡锋先
生、胡浩亨先生、张亚东先生、杨帅先生为公司第六届董事会非独立
董事，自本次股东大会决议通过之日起就任，任期三年。逐项表决情
况如下：
表决情况：同意 308,258,774 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.9934%。其中，中小股东同意 260,000 股，占出席本次股
东大会有表决权中小股东股份总数的 92.7247%。
表决结果：当选。
表决情况：同意 308,258,774 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.9934%。其中，中小股东同意 260,000 股，占出席本次股
东大会有表决权中小股东股份总数的 92.7247%。
表决结果：当选。
表决情况：同意 308,258,774 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.9934%。其中，中小股东同意 260,000 股，占出席本次股
东大会有表决权中小股东股份总数的 92.7247%。
表决结果：当选。
表决情况：同意 308,258,774 股，占出席会议有效表决权股份
道明光学股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议的公告
总数的 99.9934%。其中，中小股东同意 260,000 股，占出席本次股
东大会有表决权中小股东股份总数的 92.7247%。
表决结果：当选。
表决情况：同意 308,258,774 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.9934%。其中，中小股东同意 260,000 股，占出席本次股
东大会有表决权中小股东股份总数的 92.7247%。
表决结果：当选。
表决情况：同意 308,258,774 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.9934%。其中，中小股东同意 260,000 股，占出席本次股
东大会有表决权中小股东股份总数的 92.7247%。
表决结果：当选。
届董事会独立董事候选人的议案》
会议采取累积投票的方式选举陈连勇先生、李海峰先生、金盈女
士为公司第六届董事会独立董事，自本次股东大会决议通过之日起就
任，任期三年。逐项表决情况如下：
表决情况：同意 308,258,774 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.9934%。其中，中小股东同意 260,000 股，占出席本次股
东大会有表决权中小股东股份总数的 92.7247%。
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表决结果：当选。
表决情况：同意 308,258,774 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.9934%。其中，中小股东同意 260,000 股，占出席本次股
东大会有表决权中小股东股份总数的 92.7247%。
表决结果：当选。
表决情况：同意 308,258,774 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.9934%。其中，中小股东同意 260,000 股，占出席本次股
东大会有表决权中小股东股份总数的 92.7247%。
表决结果：当选。
届监事会股东代表监事候选人的议案》
会议采取累积投票的方式选举李文彬先生、陈桃花女士为公司第
六届监事会股东代表监事，与职工代表大会选举产生的职工代表监事
郭育民先生共同组成公司第六届监事会，自本次股东大会决议通过之
日起就任，任期三年。逐项表决情况如下：
表决情况：同意 308,258,774 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.9934%。其中，中小股东同意 260,000 股，占出席本次股
东大会有表决权中小股东股份总数的 92.7247%。
表决结果：当选。
道明光学股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议的公告
表决情况：同意 308,258,774 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.9934%。其中，中小股东同意 260,000 股，占出席本次股
东大会有表决权中小股东股份总数的 92.7247%。
表决结果：当选。
同 意 308,278,774 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
反对 400 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 280,000 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 99.8573％；反对 400 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 0.1427％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
四、律师出具的法律意见
综上所述，六和律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序
符合《公司法》《证券法》和《上市公司股东大会规则》及《公司章
程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会
议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。
五、备查文件
《道明光学股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》；
道明光学股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议的公告
二次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
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