证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2023－089
债券代码：128109 债券简称：楚江转债
安徽楚江科技新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（1）现场会议时间：2023 年 7 月 13 日 17:00
（2）网络投票时间：2023 年 7 月 13 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023
年 7 月 13 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13:00－15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2023 年 7 月 13 日
上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共 20 人，代表有表
决权股份 528,051,212 股，占公司有表决权股份总数的 40.7976% 。
其中，参加表决的中小投资者共 17 人，代表有表决权股份
其中：
出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共 5 人，代表有表决
权股份 447,799,224 股，占公司有表决权股份总数的 34.5973%。其
中，
参加表决的中小投资者共 2 人，
代表有表决权股份 3,481,174 股，
占公司有表决权股份总数的 0.2690%。
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统的股东 15 人，
代表有表决权股份 80,251,988 股，占公司有表决权股份总数的
注：截至股权登记日公司总股本为 1,334,533,577 股，其中公司
回购专户中的股份数量为 40,214,103 股，公司回购的股份不享有表
决权，故本次股东大会享有表决权的总股本数为 1,294,319,474 股。
公司部分董事、监事出席了本次股东大会，公司高级管理人员列
席了本次股东大会, 安徽天禾律师事务所律师出席本次股东大会，对
本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议情况
本次股东大会以现场记名投票与网络表决的方式审议通过了以
下议案，表决情况如下：
（一）审议通过了《关于补选第六届监事会非职工代表监事的议
案》
总表决情况：同意票 528,036,012 股，占出席本次会议有表决权
股份总数的 99.9971%；反对票 15,200 股，占出席本次会议有表决权
股份总数的 0.0029%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者表决情况：同意票 83,717,962 股，占出席本次会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9818%；
反对票 15,200 股，
占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0182%；弃
权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小投
资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过
张琼先生当选为公司第六届监事会非职工代表监事，任期与第六
届监事会任期一致，自公司本次股东大会决议通过之日起生效。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
（二）律师姓名：喻荣虎、李梦珵
（三）结论性意见：公司本次临时股东大会的召集程序、召
开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性
文件和《公司章程》规定，合法 、有效；本次临时股东大会通过
的决议合法、有效。
本所同意将本法律意见书作为本次临时股东大会的公告文
件，随公司其他文件一并提交深圳证券交易所审核公告。
五、备查文件
大会决议》；
司二〇二三年第二次临时股东大会的法律意见书》；
特此公告。
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇二三年七月十四日
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