证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2023-072
上海皓元医药股份有限公司
第三届监事会第二十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 13 日在上
海市浦东新区张衡路 1999 弄 3 号楼公司会议室以现场结合通讯方式召开第三届
监事会第二十六次会议。本次会议的通知于 2023 年 7 月 11 日以专人送达及电子
邮件方式发出。本次会议由监事会主席张玉臣先生召集和主持，会议应出席监事
（以下简称“《公司法》”）和《上海皓元医药股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论，本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性
股票的议案》
公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）
等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施
股权激励计划的主体资格。
本次激励计划的激励对象均为公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过的
本次激励计划中确定的激励对象，具备《公司法》等法律、法规及规范性文件和
《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上海证券交易所科创板股票
上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《上海皓元医药股份有限公司 2023
年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）规定
的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会确定的本次激励
计划授予日符合《管理办法》《激励计划（草案）》中有关授予日的相关规定。
综上，监事会认为公司本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意本次激
励计划授予日为 2023 年 7 月 13 日，授予价格为 32.00 元/股，向符合授予条件的
限制性股票 17.00 万股，向 118 名激励对象授予第二类限制性股票 93.00 万股。
表决结果：2 名赞成，占全体无关联监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
关联监事刘海旺先生因其配偶为本次激励计划的激励对象，依法回避表决。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《上海皓元医药股份有限公司关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予
限制性股票的公告》（公告编号：2023-073）。
特此公告。
上海皓元医药股份有限公司监事会
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