证券代码:600029 证券简称:南方航空 公告编号:临 2023-039
中国南方航空股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
公司”、“公司”)第九届董事会以通讯方式召开临时会议。本
次会议的通知和资料已于2023年7月7日以书面方式发出。公司应
参加表决董事7名,实际参加表决的董事7名。会议的召开及表决
等程序符合《中华人民共和国公司法》以及本公司章程的有关规
定。
二、董事会会议审议情况
以董事签字同意方式,一致通过以下议案:
提名何超琼女士为公司第九届董事会独立非执行董事候选
人,并提交公司最近一次股东大会审议批准。
表决情况:同意7票、反对0票、弃权0票,表决结果:通过。
特此公告。
中国南方航空股份有限公司董事会
附件:何超琼女士简历
何超琼,女,1962 年出生,大学学历,毕业于美国加州圣克莱大
学市场学及国际管理学士专业。现任全国政协常委,全国工商联
副主席,现任美高梅中国控股有限公司联席董事长及执行董事、
信德集团有限公司行政主席兼董事总经理、天机亚太集团有限公
司主席、澳门旅游塔会展娱乐中心主席、凤凰卫视非执行董事及
董事会副主席、雅辰酒店集团有限公司董事、澳门航空股份有限
公司执行董事等,曾任星岛日报独立非执行董事。2006 年获意大
利仁惠之星司 令勋章,2018 年获法国荣誉军团骑士勋章,2019 年
获澳门旅游功绩勋章,2020 年获香港特别行政区银紫荆星章、全
国三八红旗手、北京市三八红旗奖章,2022 年获法国荣誉军团军
官勋章。