证券代码：301363 证券简称：美好医疗 公 告 编 号 ：2023 -0 49
深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整 ，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第四次会议通知于2023年7月10日以书面、电话等方式送达全体董事，并于2023
年7月13日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议由董事长熊
小川先生主持，会议应到董事7人，实际参会董事7人。经全体与会董事确认，本
次会议的召集、召开以及审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》
和《董事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议、充分讨论，会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于调整使用暂时闲置募集资金购买理财产品发行主体范
围的议案》
公司董事会认为：本次公司调整使用暂时闲置募集资金购买金融机构理财产
品发行主体的范围，有利于提高募集资金使用效率，增加公司收益，不存在改变
或变相改变募集资金使用投向、损害股东利益的情形。同意公司将暂时闲置募集
资金所购买理财产品的发行主体从单一类型的银行调整为安全性高、流动性好、
有保本约定理财产品的各类金融机构（包括但不限于银行、券商、信托等）；其
他事项保持不变。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事就该事项发表了同意的独立意见。保荐机构对该事项发表了专项核
查意见。
三、备查文件
暂时闲置募集资金购买理财产品发行主体范围的核查意见；
特此公告。
深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司董事会
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