证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2023-067
广东通宇通讯股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 13 日在公司会议
室召开第五届董事会第六次会议。本次会议通知于 2023 年 7 月 7 日以邮件方式发出，
会议由董事长吴中林先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召
集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法
规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议采用现场结合通讯表决的方
式召开，经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于转让湖北和嘉包装科技有限责任公司 93%股权及对赌约定相
关权利的议案》
公司拟将所持控股子公司湖北和嘉包装科技有限责任公司 93%股权转让给骏棋
（海南）投资发展有限公司，受让方同意以人民币 7,388 万元的价款购买通宇通讯持
有的湖北和嘉 93%的股权，同时上市公司享有的因原收购协议之对赌约定产生的全部
权利本次也一并转移给海南骏棋。通宇通讯、海南骏棋与湖北和嘉原股东王涛先生一
致同意在转让协议签订后，上市公司享有的因原收购协议之对赌约定产生的全部权利
转移给海南骏棋，王涛先生继续向海南骏棋履行上述全部义务。具体内容详见公司同
日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于转让湖北和嘉包装科技有限责
任公司 93%股权及对赌约定相关权利的关联交易公告》（公告编号：2023-069）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。其中董事吴中林、时桂清与本议案存
在关联关系，为关联董事，回避表决。
公司独立董事已对上述事项发表了事前认可意见和独立意见。
此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表
决。
二、审议通过《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》
公司董事会拟召开 2023 年第四次临时股东大会，将上述议案提交公司股东大会
审议，股东大会股权登记日及会议召开时间以股东大会通知公告为准。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
广东通宇通讯股份有限公司董事会
二〇二三年七月十三日
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