证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2023-049
广州越秀资本控股集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第
九届董事会第六十一次会议通知于 2023 年 7 月 7 日以电子邮件
方式发出，会议于 2023 年 7 月 12 日以通讯方式召开。本次会议
应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，会议由董事长王恕慧主
持。本次会议的通知、召集和召开程序符合《公司法》和公司《章
程》等有关规定。
与会董事经审议表决，形成以下决议：
一 、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于
制 定<董事会向经理层授权管理制度>的议案》
内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
（2023 年 7 月）。
的《董事会向经理层授权管理制度》
特此公告。
广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会
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