皓元医药: 上海皓元医药股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：688131     证券简称：皓元医药          公告编号：2023-071
              上海皓元医药股份有限公司
      第三届董事会第二十七次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  一、董事会会议召开情况
  上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 13 日在上
海市浦东新区张衡路 1999 弄 3 号楼公司会议室以现场结合通讯方式召开了第三
届董事会第二十七次会议。本次会议的通知于 2023 年 7 月 11 日以专人送达及电
子邮件方式发出。本次会议由公司董事长郑保富先生召集和主持，会议应出席董
事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司
法》和《上海皓元医药股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
  二、董事会会议审议情况
  经与会董事审议表决，形成的会议决议如下：
  （一）审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性
股票的议案》
  根据《上市公司股权激励管理办法》《上海皓元医药股份有限公司 2023 年
限制性股票激励计划（草案）》等相关规定和公司 2023 年第二次临时股东大会
的授权，公司 2023 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，董事会同
意将 2023 年 7 月 13 日作为授予日，授予价格为 32.00 元/股，向符合授予条件的
限制性股票 17.00 万股，向 118 名激励对象授予第二类限制性股票 93.00 万股。
  公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。
  表决结果：5 名赞成，占全体无关联董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
关联董事郑保富先生、高强先生、李硕梁先生、金飞敏先生为本次激励计划的激
励对象，依法回避表决。
  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《上海皓元医药股份有限公司关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予
限制性股票的公告》（公告编号：2023-073）。
  特此公告。
                        上海皓元医药股份有限公司董事会