安徽省司尔特肥业股份有限公司公告
证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2023-18
安徽省司尔特肥业股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
安徽省司尔特肥业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届监事
会第五次（临时）会议于 2023 年 7 月 7 日以书面方式发出通知,并于 2023 年 7 月 13
日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开。应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议
由监事会主席宋双江先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及
《公司章程》的有关规定。经与会监事审议表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于增补非职工代表监事候选人的议案》
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司决定增补俞海峰先生为公司第
六届监事会非职工代表监事，任期自 2023 年第一次临时股东大会选举通过之日起至
本届监事会任期届满之日止。
以上监事候选人符合《公司法》及其他相关法律法规规定监事任职的资格和条件。
投票结果：全体监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
本议案需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
投票结果：全体监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
特此公告
安徽省司尔特肥业股份有限公司监事会
二〇二三年七月十三日
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