证券代码：688357 证券简称：建龙微纳 公告编号：2023-061
转债代码：118032 转债简称：建龙转债
洛阳建龙微纳新材料股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届监事会第
十九次会议于 2023 年 7 月 13 日（星期四）在河南省洛阳市偃师区产业集聚区工
业区军民路 7 号公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2023 年
事 3 人。
会议由监事会主席高培璐主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
二、 监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司开展远期结售汇业务的议案》
公司开展远期结售汇业务以正常经营为基础，可以有效防范和控制汇率波
动给公司经营造成的风险，符合公司业务发展需求，且相关决策程序和审批流
程符合相关法律法规的规定，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
因此，公司监事会同意公司根据实际经营需要，在批准的额度范围内开展
远期结售汇业务。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资
金用于其他募投项目的议案》
公司本次将首次公开发行股票部分募投项目“吸附材料产业园项目（三
期）”结项，并将节余募集资金用于其他募投项目，不存在变相改变募集资金投
向的情形和损害股东利益的情形。公司的决策程序符合中国证监会、上海证券
交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律法规及《公司章程》《募集资金管
理制度》的有关规定。
综上，全体监事同意将首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集
资金用于其他募投项目。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
洛阳建龙微纳新材料股份有限公司监事会
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