证券代码：688333 证券简称：铂力特 公告编号：2023-030
西安铂力特增材技术股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
西安铂力特增材技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
三次会议于 2023 年 7 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由
董事长薛蕾先生主持，会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。本次会议的召集、召
开符合程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《西安铂力特增材技术股份有
限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票相关授权的议案》
为确保公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票有关事宜的顺利进行，根据公
司 2022 年第一次临时股东大会对董事会的授权，在发行注册批复有效期内，公司
向特定对象发行股票过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认
购邀请文件中拟发行股票数量的 70%，授权董事长或其授权人士经与主承销商协商
一致后，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，
直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%。如果有效申购
不足，可以启动追加认购程序或中止发行。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
表决情况:同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于提请股东大会延长公司向特定对象发行股票决议有
效期的议案》
表决情况:同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西安铂
力特增材技术股份有限公司关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东
大会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号:2023-028）。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
（三）审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定
对象发行股票事宜有效期的议案》
表决情况:同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西安铂
力特增材技术股份有限公司关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东
大会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号:2023-028）。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
（四）审议通过了《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程>、<董事会议
事规则>的议案》
表决情况:同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西安铂
力特增材技术股份有限公司关于调整董事会成员人数并修订<公司章程>、<董事会
议事规则>的公告》（公告编号:2023-032）。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
（五）《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
董事会同意提名折生阳先生、薛蕾先生、赵晓明先生、贾鑫先生、杨东辉先生、
孙晓梅女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起三
年。
表决情况:同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西安铂
力特增材技术股份有限公司董事会、监事会换届选举的公告》
（公告编号:2023-029）。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
（六）审议通过了《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
董事会同意提名徐亚东先生、孙栋先生、王锋革先生为公司第三届董事会独立
董事候选人，任期自股东大会通过之日起三年。
表决情况:同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西安铂
力特增材技术股份有限公司董事会、监事会换届选举的公告》
（公告编号:2023-029）
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
（七）审议通过了《关于公司关联交易的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西安铂
力特增材技术股份有限公司关联交易的公告》（公告编号：2023-034）
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
（八）审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
表决情况:同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西安铂
力特增材技术股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告
编号:2023-035）
特此公告。
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