证券代码：002602 证券简称：世纪华通 公告编号：2023-045
浙江世纪华通集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2023 年 7
月 5 日通过专人送达、电子邮件、电话等方式发出召开第五届董事会第二十一次
会议的通知，会议于 2023 年 7 月 13 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事
长王佶先生主持。本次会议的召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》
的规定。经与会董事认真审议通过了以下议案：
二、董事会会议审议情况
案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露网站巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事对第五届董事会第二十一次会议相关事
项的独立意见》及刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟为参股公司开展融资租赁业务提供同比
例担保的公告》（公告编号：2023-047）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案内容涉及关联交易事项，关联董事刘铭、李纳川回避表决。
公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见及事前认可意见。
具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露网站巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事对第五届董事会第二十一次会议相关事
项的独立意见》《独立董事对第五届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可
意见》
及刊登于 《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c n）
《证券时报》
的《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-048）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司拟定于 2023 年 7 月 31 日（星期一）下午 14:30 在公司会议室以现场和
网络相结合的方式召开 2023 年第五次临时股东大会。具体内容详见刊登于公司
指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2023 年第五次临时股东大会的通
知》（公告编号：2023-049）。
三、备查文件
特此公告。
浙江世纪华通集团股份有限公司董事会
二〇二三年七月十三日
首页
微信公众号
证券之星APP
