天康生物
证券代码：002100 证券简称：天康生物
公告编号：2023-061
债券代码：128030 债券简称：天康转债
天康生物股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次（临时）
会议通知于 2023 年 7 月 6 日以书面专人送达和电子邮件等方式发出，并于 2023
年 7 月 13 日（星期四）上午 10：30 分以现场和通讯表决相结合的方式召开，应
到会董事 7 人，实到会董事 7 人（其中：以通讯表决方式参会董事 4 人）。公
司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的
规定，会议合法有效。会议由董事长杨焰先生主持，经与会人员认真审议，形成
如下决议：
（一）审议并通过公司《关于 2023 年度为子公司银行融资提供担保的议
案》；（详见刊登于 2023 年 7 月 14 日本公司指定信息披露报纸《证券时报》和
巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《天康生物股份有限公司关于 2023 年度为
子公司银行融资提供担保的议案》<公告编号：2023-062>）
同意该项议案的票数为 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；
本议案须提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。
（二）审议并通过公司《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》；
基于公司内部管理需要，公司拟对经营范围进行变更并修订《公司章程》，
具体如下：
经营范围变更前：兽药的生产、销售；饲料的生产、销售；添加剂预混合饲
天康生物
料的生产；饲料添加剂的生产、销售；荷斯坦牛的销售（以上项目具体经营范围
和有效期限以相关部门核发的许可证为准）；自营和代理各类商品和技术的进出
口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)；与经营范围相关的技术
咨询服务；农畜产品销售；食用农产品的销售；股权投资，农副产品的销售；肥
料的生产、销售；仓储业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）
经营范围变更后：饲料的生产、销售；添加剂预混合饲料的生产；饲料添加
剂的生产、销售；荷斯坦牛的销售（以上项目具体经营范围和有效期限以相关部
门核发的许可证为准）；自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经
营或禁止进出口的商品和技术除外)；与经营范围相关的技术咨询服务；农畜产
品销售；食用农产品的销售；股权投资，农副产品的销售；肥料的生产、销售；
仓储业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（详见刊登于 2023 年 7 月 14 日本公司规定信息披露报纸《证券时报》和巨
潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关议案附件,章程修正案内容附后.）
同意该项议案的票数为 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；
本议案须提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。
（三）审议并通过公司《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》；
（详见刊登于 2023 年 7 月 14 日本公司指定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资
讯网 www.cninfo.com.cn 上的《天康生物股份有限公司关于召开 2023 年第四次
临时股东大会的通知》<公告编号：2023-063>）
同意该项议案的票数为 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；
二、备查文件
特此公告。
天康生物股份有限公司董事会
二○二三年七月十四日
天康生物
附件：
天康生物股份有限公司
章程修正案
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司
章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，基于公司内部管理需要，对《公
司章程》相关内容修订如下：
修订前 修订后
第十四条 经公司登记机关核准，公司经 第十四条 经公司登记机关核准，公司经营
营范围是：兽药的生产、销售；饲料的生产、 范围是：饲料的生产、销售；添加剂预混合饲
销售；添加剂预混合饲料的生产；饲料添加剂 料的生产；饲料添加剂的生产、销售；荷斯坦
的生产、销售；荷斯坦牛的销售（以上项目具 牛的销售（以上项目具体经营范围和有效期限
体经营范围和有效期限以相关部门核发的许 以相关部门核发的许可证为准）；自营和代理
可证为准）；自营和代理各类商品和技术的进 各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营
出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品 或禁止进出口的商品和技术除外)；与经营范围
和技术除外)；与经营范围相关的技术咨询服 相关的技术咨询服务；农畜产品销售；食用农
务；农畜产品销售；食用农产品的销售；股权 产品的销售；股权投资，农副产品的销售；肥
投资，农副产品的销售；肥料的生产、销售； 料的生产、销售；仓储业。（依法须经批准的
仓储业。（依法须经批准的项目，经相关部门 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
批准后方可开展经营活动）
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