证券代码：301103 证券简称：何氏眼科 公告编号：2023-031
辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
董事会
三次会议审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。同意召
开本次股东大会。本次会议的召集程序符合有关法律法规、深圳证券交易所业务
规则及公司章程的规定。
现场会议时间为：2023 年 8 月 10 日（星期四）14：00
网络投票时间为：2023 年 8 月 10 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 8 月
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 8 月 10
日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提
供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交
易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东只能
选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式
重复表决的，以第一次投票结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。2023 年 8 月 7 日（星期一）下
午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有
权参加本次股东大会。因故不能亲自出席的股东，可以书面委托授权代理人出席，
或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。
二、会议审议事项
备注
该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以投
票
非累积投票提案
累积投票提案 提案 2、3、4 为等额选举
应选 4 人
立董事候选人的议案》
应选 3 人
董事候选人的议案》
应选 2 人
工代表监事候选人的议案》
案
案
二次会议审议通过。上述提案的详细内容以及独立董事对各事项发表的独立意见
请参见公司于 2023 年 7 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的相
关公告。
（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的 2/3 以上（含本数）通过。
董事 3 人、非职工代表监事 2 人，其中非独立董事和独立董事的表决分别进行。
独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议后，股东大会方
可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，
股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零
票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
三、现场会议登记
公司证券部。
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股
东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；
委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账
户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡
办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、
委托人证券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登
记。信函或传真方式须在 2023 年 8 月 8 日 16:00 前送达公司证券部，并进行电
话确认。
谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程详见附
件 1。
五、其他事项
联系人：邓明、孙琦
联系电话：024-23882921
传真：024-23882921
携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
六、备查文件
七、附件
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》；
附件二：《授权委托书》；
附件三：《参会股东登记表》。
特此公告。
辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘
以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配
（可以投出零票）， 但总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
－11:30 和 13:00-15:00
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书“或“深交所投资者服务密码”。具体身份认证流程可登陆互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司
辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司：
兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席辽宁何氏眼科医院
集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会并代为行使表决权。授权期限自
委托书签署之日起至该次会议结束时止。
本人/本公司对该次大会的审议事项表决如下：
备注 表决情况
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
非累积投票提案
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
《关于董事会提前换届选举暨提名第三届董 选举票数
事会非独立董事候选人的议案》 （票）
《关于董事会提前换届选举暨提名第三届董 选举票数
事会独立董事候选人的议案》 （票）
√
《关于监事会提前换届选举暨提名第三届监 选举票数
事会非职工代表监事候选人的议案》 （票）
选举李晓松先生为第三届监事会非职工代表
监事的议案
选举李丽娟女士为第三届监事会非职工代表
监事的议案
注：1、提案 1 为非累积投票提案，授权委托人应对上述审议议案选择“同
意、反对、弃权”，并在相应表格内划"√",并且只能选择一项，多选视为无效。
应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过
其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所
投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
后有效。委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应盖法人公章。
会会议结束之日止。
框中打“√” 为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。
项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表
决。
委托人签名（盖章）： ______________________
委托人身份证号码（统一社会信用代码）： ____________________________
委托人股东账号：______________________
委托人持股数量：______________________
委托日期： 年 月 日
受托人/代理人签名（盖章）：______________________
受托人/代理人身份证号码： ______________________
附件 3
辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司
姓名或名称： 身份证号码：
股东类型及账号： 持股数量：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
是否本人参会： 备注：
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