证券简称：坤泰股份 证券代码：001260 编号：2023-040
山东坤泰新材料科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五
次会议于 2023 年 7 月 13 日上午 11:00 在公司红旗会议室以现场结合通讯方式召
开，会议通知已于 2023 年 7 月 7 日以通讯方式发出。
本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议由监事会主席
李娟女士主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目
的议案》
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
经与会监事审议，监事会认为：公司使用募集资金向全资子公司增资以实施
募投项目，有利于保障募投项目的有效实施，提高募集资金使用效率，没有变相
改变募集资金用途，也不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。
监事会同意公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的事项。
三、备查文件
特此公告
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